证券代码：002034             证券简称：美欣达             公告编号：2017-51



                    浙江美欣达印染集团股份有限公司
                   第六届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一
次会议于 2017 年 9 月 25 日下午 2 点在公司三楼会议室以现场加通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知于 2017 年 9 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长
芮勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高管列席
了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于对公司全资子公司——浙江美欣达纺织印染科技有限公
司增资的议案》
    根据本次重大资产重组的安排，公司全资子公司浙江美欣达纺织印染科技有限公
司（以下简称“印染科技”）为公司拟置出的与印染业务相关的全部资产负债的承接
公司。根据 2016 年 12 月 28 日签署的《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资
产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》的约定及安排，公司现将除印染科技
100%股权以外与印染业务相关的全部资产负债（以下简称“增资资产”）向印染科技
增资。
    本次交易的基准日 2016 年 9 月 30 日增资资产的资产总额为 61,830.27 万元，净
资产为 42,162.05 万元。经交易各方确认，本次增资时，公司按照增资资产的净资产
增资。其中，9,000 万元人民币计入新增注册资本，其余计入资本公积。本次增资完
成后，印染科技注册资本由 1,000 万元增加至 10,000 万元。

    本议案涉及关联交易事项，公司董事芮勇、潘玉根、刘昭和、单建明、金来富、
单超为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的 3 名非关联董事对该项议案逐项
进行了表决。

    表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：6 票。
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特此公告！




                 浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
                                        2017年9月25日




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