旺能环境：第七届董事会第九次会议（半年度）决议公告2018-08-22
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号： 2018-78
旺能环境股份有限公司
第七届董事会第九次会议（半年度）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（半年度）
于 2018 年 8 月 20 日上午 9:00 在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。
召开本次会议的通知于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件及短信的方式发出。本次会议由
董事长管会斌先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事以
通讯表决形式参加会议，公司全部监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：
（一）审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
《2018 年半年度报告全文》刊登于 2018 年 8 月 22 日的巨潮资讯网；《2018 年半
年度报告摘要》（2018-80）刊登于 2018 年 8 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于对外投资事项的议案》
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
对外投资事项一：公司拟投资5.00亿元在荆州市城南门外拍马工业园实施《荆州
旺能扩建三号炉及改造现有锅炉工程项目》，由荆州旺能负责投资、建设、运营。
对外投资事项二：公司拟投资9.29亿元在台州路桥区蓬街镇十塘台州旺能一期、
二期项目的北侧实施《台州市城市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程项目》，由台
州旺能负责投资、建设、运营。
《关于对外投资事项的公告》 2018-81）刊登于 2018 年 8 月 22 日的《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（三）审议通过了《募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
《募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》（2018-82）刊登于 2018
年 8 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
公司董事会决定聘任陈超先生（简历附后）为公司副总经理，自本次董事会会议
审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
（五）审议通过了《关于修订公司制度的议案》
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
为规范公司规章制度，建立和完善公司规章制度体系，使公司各项工作开展正常
有效，同时提高工作效率和工作质量,降低业务运作风险，提高公司规范化管理水平，
促进依法经营管理，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等，结合本公司实际情
况，对本公司14项制度进行修订，修订后的制度刊登于2018年8月22日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1.第七届董事会第九次会议决议
2.独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告！
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旺能环境股份有限公司董事会
2018 年 8 月 20 日
附简历：
1、陈超，男，中国国籍，1975 年生，汉族，本科学历。历任湖州市长兴县工商局雉城所副
所长、招商局局长助理、洪桥镇党委委员 副镇长、长兴经济技术开发区管委会副书记、副主任、
长兴开发区党委委员、长兴太湖街道人大工委主任。现任浙江旺能环保有限公司副总裁。陈超先
生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，
不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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