证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2018-102



                       旺能环境股份有限公司
        关于取消2018年第三次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 5 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：
2018-98），公司原定于 2018 年 11 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会，此
次会议将审议关于公司 2018 年限制性股票激励计划及其相关事项。

    鉴于当前宏观经济形势、市场环境以及公司内部其他因素等事项影响，为了
进一步完善方案，实现更好的激励效果，确保激励对象能够更专注地投身于具体
工作、努力为公司和全体股东创造价值，经公司审慎论证后决定终止实施本次激
励计划。公司于 2018 年 11 月 13 日召开了第七届董事会第十二次会议及第七届
监事会第七次会议，会议审议通过了《关于终止<旺能环境股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》及《关于终止<旺能环境股份有
限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

    基于董事会决定终止实施本次激励计划，该事项无须提交股东大会审议，董
事会决定取消公司原定于 2018 年 11 月 21 日召开的 2018 年第三次临时股东大会。
公司于 2018 年 11 月 13 日召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第
七次会议，会议审议通过了《关于取消 2018 年第三次临时股东大会的议案》。本
次取消股东大会符合相关法律、法规等规范性文件的相关规定。

    详情请查阅公司在指定媒体的公告内容。



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特此公告。




                 旺能环境股份有限公司董事会

                          2018 年 11 月 13 日




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