证券代码：002034               证券简称：旺能环境               公告编号：2019-01


                            旺能环境股份有限公司

                    2019年第一次临时股东大会会议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议的召开情况
    1、会议召开时间：2019 年 1 月 7 日（星期一）下午 2：30，会期半天。
    网络投票时间：2019 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 7 日。其中：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间 2019 年 1 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 6 日
15:00 至 2019 年 1 月 7 日 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区旺能环境总部会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：旺能环境股份有限公司第七届董事会。
    5、会议主持人：董事长管会斌先生主持。
    6、股权登记日：2019 年 1 月 2 日（星期三）。
    7、召开本次会议的通知刊登在 2018 年 12 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


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       二、会议的出席情况
       出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共                    4        名，代表有表决权的股
份数      163,465,743    股，占贵公司股份总数的       39.2413%                    。其中：
       1、出席本次现场会议的股东及股东代表共             3       人（代表股东              3     人），代表
有表决权的股份数         163,458,313    股，占公司股份总数的                     39.2396%          ；
       2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共               1        人，代表有表决权的股份数量
为      7,430   股，占公司股份总数的      0.0018%     ；
       3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共                     2        人，代表有表决权的股份
数      20,527,815    股，占公司股份总数的        4.9279%             ；
       4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。


       三、议案审议表决情况
       本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的
方式进行了表决，具体情况如下：
       议案 1：《关于补选非独立董事的议案》
       表决情况：出席会议有效表决权股为      163,465,743               股，同意 163,465,743             股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的            100.0000％；反对                    0        股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的           0.0000％                ；弃权          0        股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的           0.0000％     。
       其中，中小投资者表决情况：同意       20,527,815                           股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的         100.0000％     ；反对              0      股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的          0.0000％    ；弃权                 0         股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的          0.0000％               。
       表决结果：    本议案获得通过                  。
       议案 2：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
       表决情况：出席会议有效表决权股为      163,465,743               股，同意 163,465,743             股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的            100.0000％；反对                    0        股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的           0.0000％                ；弃权          0        股，占出席会议


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股东所持有效表决权股份总数的      0.0000％     。
    其中，中小投资者表决情况：同意     20,527,815              股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的     100.0000％    ；反对    0   股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的     0.0000％     ；弃权     0        股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的      0.0000％       。
    表决结果：   本议案获得通过                 。
    议案 3：《关于修订<关联交易的决策权限与程序规则>的议案》
    表决情况：出席会议有效表决权股为    163,465,743       股，同意 163,465,743      股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的       100.0000％；反对        0     股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的      0.0000％         ；弃权     0        股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的      0.0000％     。
    其中，中小投资者表决情况：同意     20,527,815              股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的     100.0000％    ；反对    0   股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的     0.0000％     ；弃权     0        股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的      0.0000％       。
    表决结果：   本议案获得通过                 。
    议案 4：《关于修订<董事选举累积投票制实施细则>的议案》
    表决情况：出席会议有效表决权股为    163,465,743       股，同意 163,465,743      股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的       100.0000％；反对        0     股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的      0.0000％         ；弃权     0        股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的      0.0000％     。
    其中，中小投资者表决情况：同意     20,527,815              股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的     100.0000％    ；反对    0   股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的     0.0000％     ；弃权     0        股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的      0.0000％       。
    表决结果：   本议案获得通过                 。


    四、律师出具的法律意见



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    国浩律师（杭州）事务所李樑、何晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    该法律意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    五、备查文件目录
    1、股东大会会议决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。


    特此公告！




                                                    旺能环境股份有限公司董事会
                                                          2019年1月7日




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