证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-50
旺能环境股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 2：30，会期半天。
网络投票时间：2019 年 5 月 9 日-2019 年 5 月 10 日。其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座三楼会
议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：旺能环境股份有限公司第七届董事会
5、会议主持人：董事、总经理、董秘王学庚先生主持
6、股权登记日：2019 年 5 月 6 日（星期一）
7、召开本次会议的通知刊登在 2019 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网。
8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
1
9、独立董事向股东大会做了 2018 年度的述职报告。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份
数 142,939,628 股，占贵公司股份总数的 34.3139%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人（代表股东 2 人），代表有表
决权的股份数 142,937,928 股，占公司股份总数的 34.3135% ；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1 人，代表有表决权的股份数量
为 1,700 股，占公司股份总数的 0.0004% ；
3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表有表决权的股
份数 1,700 股，占公司股份总数的 0.0004%；
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合
的方式进行了表决，具体情况如下：
议案 1：《2018 年度董事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2：《2018 年度监事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
2
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3：《2018 年度财务决算报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4：《2018 年度利润分配预案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5：《2018 年年度报告及其摘要》
3
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6：《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7：《关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
4
议案 8：《关于预计 2019 年度对下属项目公司提供担保额度的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 9：《关于预计 2019 年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 10：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
5
表决结果：本议案获得通过。
议案 11：逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案 11.01：《本次发行证券的种类》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.02：《发行规模》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.03：《可转债存续期限》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
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决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.04：《票面金额和发行价格》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.05：《票面利率》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.06：《还本付息的期限和方式》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
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效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.07：《转股期限》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.08：《转股价格的确定及其调整》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.09：《转股价格向下修正条款》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
8
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.10：《转股股数确定方式》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.11：《赎回条款》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.12：《回售条款》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
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份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.13：《转股后的股利分配》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.14：《发行方式及发行对象》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.15：《向原股东配售的安排》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
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东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.16：《债券持有人会议相关事项》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.17：《本次募集资金用途》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.18：《担保事项》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
11
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.19：《募集资金存放账户》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.20：《本次发行可转债方案的有效期限》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 12：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
12
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 13：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议
案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 14：《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
13
表决结果：本议案获得通过。
议案 15：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 16：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的
议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 17：《旺能环境股份有限公司 2016 年度及 2017 年度备考财务报表及审计报
告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
14
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 18：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券
相关事宜的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 19：《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动
资金的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 20：《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
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东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,700 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
以上议案中第四项、第八项、第十项、第十一项（及下属 20 项子议案）、第
十二项、第十三项、第十四项、第十六项、第十八项、第二十项为特别决议事项，
须经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过，其余事项为
普通决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过即可。以上
议案均采用非累积投票方式。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书：旺能
环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结
果为合法、有效。
本次法律意见书全文刊登于2019年5月11日的《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网。
六、备查文件
1. 旺能环境股份有限公司2018年年度股东大会决议。
2. 国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2018年年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
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旺能环境股份有限公司
2019 年 5 月 10 日
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