证券代码：002034               证券简称：旺能环境              公告编号：2019-61



                         旺能环境股份有限公司
                 2019年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    二、会议的召开情况

    1、会议召开时间：2019 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：50，会期半天。
    网络投票时间：2019 年 6 月 24 日-2019 年 6 月 25 日。其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 6 月 24 日 15:00 至 2019 年 6 月 25 日 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座三楼会
议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：旺能环境股份有限公司第七届董事会。
    5、会议主持人：董事长芮勇先生主持。
    6、股权登记日：2019 年 6 月 19 日（星期三）。
    7、召开本次会议的通知刊登在 2019 年 6 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网。
    8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
                                         1
     三、会议的出席情况
     出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份
数   142,937,928 股，占贵公司股份总数的           34.3135%。其中：
     1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人（代表股东                  2 人），代表有表
决权的股份数      142,937,928 股，占公司股份总数的                34.3135% ；
     2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共               0 人，代表有表决权的股份数量
为   0 股，占公司股份总数的       0.0000% ；
     3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表有表决权的股
份数     0 股，占公司股份总数的    0.0000%；
     4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。


       四、议案审议表决情况
     本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合
的方式进行了表决，具体情况如下：
       议案 1：《关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案》
     表决情况：出席会议有效表决权股为 142,937,928 股，同意 142,937,928 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对                    0      股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的        0.0000%           ；弃权       0       股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的        0.0000%          。
     其中，中小投资者表决情况：同意              0        股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的      0.0000%       ；反对            0       股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的         0.0000%       ；弃权       0    股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的        0.0000%        。
     表决结果：    本议案获得通过     。


       五、律师出具的法律意见
     本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书：旺能
环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
                                             2
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结
果为合法、有效。


    本次法律意见书全文详见巨潮资讯网。


    六、备查文件
    1. 旺能环境股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。
    2. 国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2019年第四次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                       旺能环境股份有限公司

                                                            2019 年 6 月 25 日




                                     3