证券代码：002034              证券简称：旺能环境              公告编号：2019-68



                          旺能环境股份有限公司

          第七届董事会第二十二次会议（半年度）决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议（半
年度）于 2019 年 8 月 13 日上午 9:00 在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形

式召开。召开本次会议的通知于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件及短信的方式发出。本
次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事
吴明先生和 3 名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司部分监事、高管列席了本次
会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下事项：
   （一）审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    《2019 年半年度报告全文》刊登于 2019 年 8 月 15 日的巨潮资讯网；《2019 年半

年度报告摘要》（2019-70）刊登于 2019 年 8 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网。
    （二）审议通过了《关于对外投资事项的议案》
    表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    对外投资事项一：由全资子公司浙江旺能环保有限公司以货币资金向全资项目公

司鹿邑旺能环保能源有限公司进行增资，增资6,200万元，增资之后鹿邑旺能的注册
资本变为8,200万元，旺能环保对其持股比例不变，仍为100%。
    对外投资事项二：公司下属全资项目公司汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司经
项目公司主管部门同意，拟启动三期扩建项目，采取 BOT 模式，垃圾处理规模为 750
吨/日，项目总投资约为 3.5 亿元人民币（具体以政府部门核准文件为准）。
    公司对外投资事项涉及的交易总金额为人民币4.12亿元，占公司最近一期经审计
总资产（62.09亿元）的6.64%，占公司最近一期经审计净资产（36.36亿元）的11.33%。
    《关于对外投资事项的公告》 2019-71）刊登于 2019 年 8 月 15 日的《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网。
    （三）审议通过了《募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    《募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》（2019-72）刊登于 2019

年 8 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
    （四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相
关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    《关于公司会计政策变更的公告》（2019-73）刊登于 2019 年 8 月 15 日的《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。


    三、备查文件

    1.第七届董事会第二十二次会议决议
    2.独立董事对公司第七届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见


    特此公告！




                                                   旺能环境股份有限公司董事会
                                                              2019 年 8 月 13 日



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