证券代码：002034              证券简称：旺能环境               公告编号：2019-98



                         旺能环境股份有限公司
                 2019年第五次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    二、会议的召开情况
    1、会议召开时间：2019 年 12 月 4 日（星期三）下午 2：50，会期半天。

    网络投票时间：2019 年 12 月 3 日-2019 年 12 月 4 日。其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 12 月 3 日 15:00 至 2019 年 12 月 4 日 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座三楼会

议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：旺能环境股份有限公司第七届董事会。
    5、会议主持人：董事长芮勇先生主持。
    6、股权登记日：2019 年 11 月 28 日（星期四）。

    7、召开本次会议的通知刊登在 2019 年 11 月 18 日的《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网。
    8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
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     三、会议的出席情况
       出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份数
49,395,659 股，占贵公司股份总数的 11.8579%。其中：

       1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 1 人（代表股东     1 人），代表有表
决权的股份数     20,520,385 股，占公司股份总数的 4.9261% ；
       2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 11 人，代表有表决权的股份数量
为     28,875,274 股，占公司股份总数的 6.9318% ；
       3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 12 人，代表有表决权的股
份数     49,395,659 股，占公司股份总数的 11.8579%；
       4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。


       四、议案审议表决情况

       本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合
的方式进行了表决，具体情况如下：
       议案 1：《关于<旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》
       表决情况：出席会议有效表决权股为 49,395,659 股，同意 49,204,729 股，占

出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6135% ；反对 190,930 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.3865% ；弃权         0   股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000% 。
       其中，中小投资者表决情况：同意 49,204,729 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.6135%     ；反对    190,930 股，占出席会议的中小投资

者所持有效表决权股份总数的 0.3865%       ；弃权   0 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
       表决结果： 本议案获得通过    。
       议案 2：《关于<旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》

       表决情况：出席会议有效表决权股为 49,395,659 股，同意 49,204,729 股，占

                                         2
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6135% ；反对 190,930 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.3865% ；弃权       0   股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000% 。

    其中，中小投资者表决情况：同意 49,204,729 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.6135%   ；反对    190,930 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.3865%     ；弃权   0 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
    表决结果： 本议案获得通过     。

    议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有
关事项的议案》
    表决情况：出席会议有效表决权股为 49,395,659 股，同意 49,204,729 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6135% ；反对 190,930 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.3865% ；弃权       0   股，占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的 0.0000% 。
    其中，中小投资者表决情况：同意 49,204,729 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.6135%   ；反对    190,930 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.3865%     ；弃权   0 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000% 。

    表决结果： 本议案获得通过     。


    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书：旺能
环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、

《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结
果为合法、有效。
    本次法律意见书全文详见巨潮资讯网。


    六、备查文件

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    1. 旺能环境股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议。
    2. 国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2019年第五次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                     旺能环境股份有限公司

                                                            2019 年 12 月 4 日




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