证券代码：002034          证券简称：旺能环境           公告编号：2020-06



                        旺能环境股份有限公司

                   第七届监事会第十七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    旺能环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第
十七次会议通知于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件及短信的方式向全体监事发出，
会议于 2020 年 1 月 20 日上午在公司总部三楼会议室现场召开。应参会的监事 3

人，实际参会的监事 3 人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2019 年度部分日常关联交易额度超过预计的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司财务部门初步核查（未经审计），公司与美欣达欣环卫科技有限公司
及其下属子公司 2019 年度日常关联交易的实际发生金额为 1,780.64 万元，较年
初的预计金额增加 780.64 万元。此外，2019 年新增与美欣达欣环卫科技有限公
司及其下属子公司发生日常关联交易安装工程，交易金额为 8.00 万元；新增与

浙江嘉鸿供销再生资源有限公司发生的日常关联交易垃圾处理，交易金额为
125.20 万元；新增与美欣达欣环境服务有限公司发生的日常关联交易垃圾处理，
交易金额 92.32 万元。
    本次超出日常关联交易预计部分的金额合计为 1,006.16 万元，占上市公司
最近一期经审计净资产绝对值的 0.28%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》、《公司关联交易的决策权限与程序规则》等有关规定，本事项无需

                                     1
提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成重大资产重组。
    监事会审核了该项日常关联交易额度超出预计事项并发表意见如下：本次超
出预计部分的日常关联交易仍遵循三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法

规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度部分日常关联交易额度超过预计的
公告》（2020-07）。


    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第十七次会议决议；


    特此公告！




                                                        旺能环境股份有限公司监事会
                                                                      2020 年 1 月 20 日




                                            2