证券代码：002035               证券简称：华帝股份                 公告编号：2017-056



                               华帝股份有限公司

                   第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2017 年 10
月 13 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2017 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华帝股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》

    公司董事、高级管理人员出具了关于公司 2017 年第三季度报告的书面确认意见，作为

公司董事、高级管理人员，保证公司 2017 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 于 2017 年 10 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），公司 2017 年第三季度报告正文于 2017 年 10 月 21 日披露

于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    第六届董事会第十六次会议决议及会议表决票（共 7 份）。


    特此公告。


                                                                      华帝股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                        2017年10月20日



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