华帝股份：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-12
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-001
华帝股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年1月11日15:00
（2）网络投票时间：2018年1月10日-2018年1月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月11日
9:30-11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018
年1月10日15:00-2018年1月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办
公楼一楼会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长潘叶江先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共12人，其所持有表决权的股份总数为
165,816,709股，占公司股份总数的28.5025%。
1、 现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，所持有表决权的股份
为158,300,849股，占公司股份总数的27.2106%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共4人，所持有表决权的股份为
7,515,860股，占公司股份总数的1.2919%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东7人，所持有表决权的股份为8,239,353股，占公司
股份总数的1.4163%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。
本议案按普通决议进行表决，表决结果为：同意 165,816,709 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 8,239,353 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市兰台律师事务所曹蓉、何广远律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。详情见公司 2018 年 1 月 12
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市兰台律师事务所关于华帝股
份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、华帝股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市兰台律师事务所关于华帝股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
华帝股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 11 日
