证券代码：002035           证券简称：华帝股份           公告编号：2019-005


                           华帝股份有限公司

                第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知
于 2018 年 12 月 28 日以书面及电子邮件的形式发出，会议于 2019 年 1 月 8 日
以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由
董事长潘叶江先生主持。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年限制性股
票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》。根据《上市公司股权激
励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《公司限制性股票激
励计划（草案）》等有关规定以及公司 2015 年度股东大会对董事会的相关授权，
董事会认为公司 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条
件已满足，可解锁的激励对象共 3 名，可解锁的限制性股票数量为 32.40 万股，
同意公司按照相关规定办理 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解
锁期的解锁事宜。具体内容详见公司 2019 年 1 月 9 日披露于《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于 2016 年限
制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：
2019-004）。公司独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司 2019 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公




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司独立董事关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁
的独立意见》。


    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十七次会议表决票及决议；
    2、经独立董事签字的《公司独立董事关于 2016 年限制性股票激励计划预留
授予部分第二个解锁期可解锁的独立意见》。


    特此公告。




                                                华帝股份有限公司董事会

                                                          2019年1月8日




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