证券代码：002035            证券简称：华帝股份           公告编号：2019-003


                          华帝股份有限公司
             第六届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议通知
于 2018 年 12 月 28 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2019 年 1 月 8 日以通
讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监
事会主席黄玉梅女士主持。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年限制性股票
激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》。监事会审议后认为，根据
公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的有关规定，公司 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期
的解锁条件已满足，公司 3 名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为 3
名激励对象第二个解锁期的 32.40 万股限制性股票办理解锁手续。


    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第二十五次会议表决票及决议。


    特此公告。
                                                     华帝股份有限公司监事会
                                                             2019 年 1 月 8 日