华帝股份有限公司

                                《公司章程》修订对照表


序号     条款                    修订前                                     修订后


 1      第六条      公司注册资本为 881,623,124 元。      公司注册资本为 872,643,124 元。


                    公司股份总数为 881,623,124 股，股份 公司股份总数为 872,643,124 股，股份种类
 2     第十九条
                    种类为人民币普通股。                 为人民币普通股。

                    董事通过累计投票制由股东大会选举
                                                         董事通过累计投票制由股东大会选举或更
       第一百零五   或更换，任期3年。董事任期届满，可    换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。
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          条        连选连任。董事在任期届满以前，股东   董事在任期届满以前，股东大会可解除其职

                    大会不能无故解除其职务。             务。


                                                          公司董事会设立审计委员会，并根据需要
                                                          设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
                                                          委员会。专门委员会对董事会负责，依照
                                                          本章程和董事会授权履行职责，提案应当
       第一百一十   增加一款，作为第二款                  提交董事会审议决定。专门委员会成员全
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          六条                                            部由董事组成，其中审计委员会、提名委
                                                          员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
                                                          数并担任召集人，审计委员会的召集人为
                                                          会计专业人士。董事会负责制定专门委员
                                                          会工作规程，规范专门委员会的运作。


                    在公司控股股东、实际控制人单位担任   在公司控股股东单位担任除董事、监事以外
       第一百三十
 5                  除董事以外其他职务的人员，不得担任   其他行政职务的人员，不得担任公司的高级
          六条
                    公司的高级管理人员。                 管理人员。


                                                                            华帝股份有限公司董事会

                                                                                     2019 年 7 月 24 日