联创电子：第六届董事会第二十次会议决议公告2017-12-26
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017—092
联创电子科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）第六届董事
会第二十次会议通知于 2017 年 12 月 19 日通过电子邮件或专人书面
送达等方式发出，会议于 2017 年 12 月 25 日上午 10：00 通过现场和
通讯的方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议采取现场
表决和通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议并决议如下：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本
公司拟发起投资设立江西联创光学产业基金合伙企业（有限合伙）的
议案。
《关于拟发起投资设立江西联创光学产业基金合伙企业（有限合
伙）的公告》全文详见 2017 年 12 月 26 日指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本
公司拟发起投资设立江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业（有限合伙）
的议案。
《关于拟发起投资设立江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业（有
限合伙）的公告》全文详见 2017 年 12 月 26 日指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全
资子公司江西联创电子有限公司拟受让四川省华景光电科技有限公
司部分股权并对其增资扩股的议案。
鉴于公司战略发展需要，本公司的全资子公司江西联创电子有限
公司（以下简称“江西联创电子”）拟分别以人民币 1 元价格受让孔
凡秋持有的四川省华景光电科技有限公司（以下简称“华景公司”）
600 万元出资额（未认缴）；受让曾小燕持有的华景公司 1230 万元出
资额（未认缴），合计人民币 1830 万元。本次股权受让完成后，江西
联创电子对华景公司增资扩股人民币 2925 万元，孔凡秋、曾小燕放
弃本次增资扩股认购权。
截止 2017 年 11 月 30 日，华景公司注册资本为 5000 万元人民币。
本次股权受让和增资扩股完成后，华景公司注册资本将增加至 7925
万元人民币，江西联创电子将持有华景公司 60%的股份，实际认缴出
资额为 4755 万元。
华景公司股权受让前后股权结构如下：（单位：万元）
名称 受让前 受让后 比例（%）
实缴出资额 未缴出资额 合计
孔凡秋 2400 600 3000 2400 48
曾小燕 770 1230 2000 770 15.4
江西联创电子 0 0 0 1830 36.6
合计 3170 1830 5000 5000 100
华景公司增资扩股前后股权结构如下：（单位：万元）
名称 增资前 增加资本 增资后 比例（%）
孔凡秋 2400 0 2400 30.28
曾小燕 770 0 770 9.72
江西联创电子 1830 2925 4755 60
合计 5000 2925 7925 100
华景公司基本情况如下：
华景公司系经泸州市龙马潭区工商行政管理局核准，由孔凡秋、
曾小燕投资设立的有限责任公司（自然人投资或控股）。公司成立于
2017 年 4 月 17 日；统一社会信用代码 91510504MA65P7R937；注册
资金：人民币伍仟万元整。公司注册地址位于四川省自贸区川南临港
片区鱼塘街道金井街 4 号附 11 号；公司法定代表人：孔凡秋。
经营范围：研究、生产、销售电子产品、通讯产品、数码产品、
光电产品；货物进场口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
经四川同浩会计师事务所有限公司审计，截止 2017 年 11 月 30
日，华景公司总资产 11，019.70 万元，负债总额 7，849.64 万元，营
业收入 1，671.26 万元。
特此公告
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十六日
