证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编:2017-093


                       联创电子科技股份有限公司
关于拟发起投资设立江西联创光学产业基金合伙企业（有限合伙）的
                                    公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、本次对外投资概述
    1、投资基本情况
    为进一步拓展联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
主营业务，进一步实施公司的战略布局，公司拟发起投资设立江西省发展升级引
导基金的子基金——江西联创光学产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以
下简称“合伙企业”），基金规划规模为人民币 9.9 亿元，公司作为劣后级合伙人，
拟出资人民币 3.09 亿元。
    2、公司于 2017 年 12 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议，以 9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本公司拟发起投资设立江西联创光
学产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
    3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    4、本次投资不属于风险投资，基金筹集资金主要用于发展公司的光学产业，
投资项目公司——江西联创吉盛光学有限公司，借助本公司丰富的产业资源和核
心技术，计划用两年时间完成“年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目”的建设。
    二、合伙人基本情况
    1、普通合伙人
    企业名称：江西联益光学有限公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人）
    住所：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699 号
    法定代表人：曾吉勇
    注册资本：贰亿元整
    成立日期；2015 年 12 月 25 日
    经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄
像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电
成像及控制系统的研发、生产和销售；光电显示及控制系统的研发、生产、销售；
光学仪器、光电仪器的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    江西联益光学有限公司为本公司的全资子公司。
    2、优先级合伙人
    企业名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2010 年 8 月 27 日
    注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室
    法定代表人：龚德雄
    注册资本：200000 万人民币
    经营范围：证券资产管理业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
    上海国泰君安证券资产管理有限公司与公司之间不存在关联关系或其他利
益安排；与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系或其他利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行
动关系；未以直接或间接形式持有上市公司股份。
    3、中间级合伙人
    企业名称：江西省发展升级引导基金（有限合伙）
    企业类型：有限合伙企业
    成立日期：2017 年 05 月 08 日
    注册地址：江西省南昌市西湖区系马桩 318 号
    执行事务合伙人：江西省财投股权投资基金管理有限公司
    注册资本：人民币 10，001，000 万元
    主要投资领域：投资管理，资产管理，投资咨询服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    江西省发展升级引导基金（有限合伙）与公司之间不存在关联关系或其他
利益安排；与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系或其他利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致
行动关系；未以直接或间接形式持有上市公司股份。
    4、劣后级合伙人
    企业名称：联创电子科技股份有限公司
    类型：股份有限公司（中外合资，上市）
    住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号
    法定代表人：韩盛龙
    注册资本：55802.9837 万人民币
    成立日期：1998 年 04 月 22 日
    营业期限：1998 年 04 月 22 日至长期
    经营范围：从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触
摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示
及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和
技术的进出口业务；投资管理、资产管理、投资咨询服务（除证券、期货）；房
屋租赁、机械设备租赁；物业管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许
可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    除江西联益光学有限公司为本公司的全资子公司外，公司与其他参与设立
投资基金的投资人不存在一致行动关系。
    三、投资标的的基本情况
    1、基金名称：江西联创光学产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）
    2、组织形式；有限合伙
    3、基金规模：9.9 亿元人民币
    4、投资人及投资比例
序号        合伙人名称         合伙人类型    认缴出资额    认缴出资比例
                                              （万元）         （%）
  1      江西联益光学有限公        普通合伙人      100         0.101
                  司
  2      上海国泰君安证券资       优先级合伙人    39000        39.394
            产管理有限公司
  3      江西省发展升级引导       中间级合伙人    29000        29.293
           基金（有限合伙）
  4      联创电子科技股份有       劣后级合伙人    30900        31.212
                限公司
合计             ——                 ——        99000         100

      5、出资方式及进度：所有合伙人均以现金出资。截止本公告日，各合伙人
均未实际出资；
      6、基金存续期限；合伙企业自营业执照签发之日起成立，合伙期限 5 年，
其中投资期 3 年，退出去 2 年（各 50%），经合伙人大会同意可适当延长。
      7、投资方向：计划用两年时间完成“年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项
目”的建设。
      本次合作投资事项不存在导致同业竞争或关联交易的情况。公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金
份额认购的情况。
      四、委托基金管理人
      企业名称：上海硅谷天堂财富管理有限公司
      企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
      成立日期：2012 年 03 月 21 日
      注册地址：上海市静安区常德路 774 号 2 幢 107D 室
      法定代表人：张全有
      注册资本：3000 万元人民币
      经营范围：投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理
记帐）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
      五、合伙协议的主要内容
      1、基金名称：江西联创光学产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）
    2、基金注册地址：江西省南昌市
    3、基金设立方式：有限合伙
    4、委托基金管理人：上海硅谷天堂财富管理有限公司
    5、基金投资地域：江西省境内
    6、基金投资决策机制：投资决策委员会负责合伙企业特定项目投资的最终
决策。投资委员会成员公告 5 人，由相关有限合伙人和本基金管理人委派，其中：
江西省发展升级引导基金委派 1 人、本公司委派 2 人、江西联益光学有限公司委
派 1 人、上海硅谷天堂财务管理有限公司委派 1 人。江西省发展升级引导基金和
本公司各有一票否决权。
    7、基金收益分配：存续期间优先级和中间级享有固定收益，如存在差额则
由本公司负责补足。
    8、基金投资退出渠道及退出机制
    本公司承诺：投资期届满，优先级和中间级通过本公司或其他投资者以回
购股权方式退出。
    六、独立董事意见
    公司发起投资设立江西联创光学产业基金合伙企业（有限合伙）是为了结合
公司丰富的产业资源和核心技术，更好地借助资本市场优势推动公司的战略布局、
促进公司整体战略目标的实现。本次投资符合公司发展战略及投资方向，交易内
容符合公平、公允地原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的
情形。公司对本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。
公司独立董事同意本次交易事项。
    七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资的目的
    公司发起投资设立江西联创光学产业基金合伙企业是为了结合公司丰富的
产业资源和核心技术能力，更好地借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进
公司整体战略目标的实现。另一方面有利于公司进一步拓宽资金来源，寻求优质
资源，服务于公司未来战略布局。
    2、本次对外投资可能存在的风险
    投资收益达不到预期风险：产业基金具有投资周期较长、流动性较低的特点，
公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且产业基金在投资过程中受宏观
经济、行业周期、投资标的公司经营管理、并购整合等多种因素影响，将可能面
临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
    公司将密切关注产业基金管理状况，加强投后管理及进度，尽力降低投资风
险。公司将根据产业基金设立和运营的进展情况及时做好相关信息披露工作，敬
请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
    3、本次对外投资对公司的影响
    本次投资涉及投资领域与公司主营业务保持一致，将对公司整体财务及经营
状况产生积极影响。
    八、备查文件
    1、第六届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。




                                        联创电子科技股份有限公司
                                        二零一七年十二月二十六日