联创电子：第六届董事会第二十二次会议决议公告2018-03-09
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018—007
联创电子科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）第六届董事
会第二十二次会议通知于 2018 年 3 月 2 日通过电子邮件或专人书面
送达等方式发出，会议于 2018 年 3 月 7 日上午 10：00 通过通讯的方
式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议采取通讯表决方
式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议并决议如下：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本
公司暂缓投资江西联创光学产业基金合伙企业（有限合伙）和江西联
创 3D 玻璃产业基金合伙企业（有限合伙）的议案。
公司董事会六届二十次会议审议通过了《关于本公司拟发起投资
设立江西联创光学产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》和《关于
本公司拟发起投资设立江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业（有限合
伙）的议案》，并于 2017 年 12 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网刊登了《关于拟发起投资
设立江西联创光学产业基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编
号：2017—093）和《关于拟发起投资设立江西联创 3D 玻璃产业基
金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017—094）。
鉴于宏观政策环境发生变化，上述基金相关合伙人无法近期完成
出资，故公司暂缓投资江西联创光学产业基金合伙企业（有限合伙）
和江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业（有限合伙）。上述两只基金实
施的“年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目”和“年产 5000 万片
3D 曲面盖板玻璃产业化项目”将分别由本公司全资子公司江西联益
光学有限公司和拟投资设立的全资子公司江西联创恒泰光电有限公
司（暂定名）承接，其他事项不变。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本
公司拟投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于拟投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的公告》全
文详见 2018 年 3 月 9 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本
公司拟投资设立江西联创恒泰光电有限公司（暂定名）暨实施年产
5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于拟投资设立江西联创恒泰光电有限公司（暂定名）暨实施
年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的公告》全文详见 2018
年 3 月 9 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本
公司拟对全资子公司江西联益光学有限公司增资的议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于拟对全资子公司江西联益光学有限公司增资的公告》全文
详见 2018 年 3 月 9 日指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于江
西联创电子有限公司受让南昌国资创业投资管理有限公司投资江西
联星显示创新体有限公司 2000 万元股权的议案。
2014 年以江西联创电子股份有限公司（现更名为江西联创电子
有限公司，以下简称“江西联创电子”）为龙头企业组建的江西联星
显示创新体有限公司（以下简称“联星显示”）获批成为江西省第一
批协同创新体，同年 12 月 30 日，市级配套资金 2000 万元以股权投
资方式由南昌国资创业投资管理有限公司（以下简称“南昌国资创投”）
注资入联星显示，投资期限 3 年，投资期届满之日起 3 个月内退出。
根据南昌国资创投、江西联创电子、联星显示三方签订的《股权
投资协议》，江西联创电子需受让南昌国资创投所持联星显示 20%的
股权，完成南昌国资创投股权投资退出，股权转让价格按投资原值加
投资回报（收益率参照投资期限对应的人民银行同期基准存款利率，
截止时间为 2018 年 3 月 29 日），本次股权转让价格为 21，706，875
元。
经大华会计师事务所审计，截止 2016 年 12 月 31 日，江西联星
显示创新体有限公司总资产 26，224.18 万元，净资产 14，035.97
万元，注册资本 10，000.00 万元。
股权受让前后持股变动情况如下：
受让前 受让后
比例 比例
股东名称
（%） （%）
出资额（万元） 出资额（万元）
江西联创电子有限公司 6000 60 8000 80
南昌国资创业投资管理有限公司 2000 20 0 0
江西联思触控技术有限公司 2000 20 2000 20
合计 10000 100 10000 100
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于江
西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018
年度向银行申请授信及融资额度的议案。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本
公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限
公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于对外担保的公告》全文详见 2018 年 3 月 9 日指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于江
西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司
2018 年度银行综合授信提供担保的议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于对外担保的公告》全文详见 2018 年 3 月 9 日指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修
订《公司章程》部分条款的议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》（证监会公告【2016】22 号）和《上市公司章
程指引（2016 年）修订）》（证监会公告【2016】23 号）等文件的相
关规定，公司对现行的《公司章程》进行了梳理，在征集投票权、股
东对监事的提名权和保护中小投资者利益等方面内容作了进一步补
充和完善。
现根据上述文件的有关规定，对原《公司章程》相关条款修订如
下：
编 号 修订前 修订后
第六十七条 公司董事会、独立董事和符 公司董事会、独立董事和符合
合有关条件的股东，可向公司股 相关规定条件的股东可以公开征集
东 征 集 其 在 股 东 大 会 上 的 投 票 股东投票权。征集股东投票权应当
权。投票权征集应当采取无偿的 向被征集人充分披露具体投票意向
方式进行，并应向被征集人充分 等信息。禁止以有偿或者变相有偿
披露信息。但征集投票权进行投 的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限
票的，应当符合本章程第六十三、
制。征集投票权进行投票的，应当
六十四、六十五、六十六条的相
符合本章程第六十三、六十四、六
关规定。
十五、六十六条的相关规定。
第七十三条 董事候选人由公司董事会、 董事候选人由公司董事会、监
监事会、单独或者合并持有公司 事会、单独或者合并持有公司 3%以
已发行股份的 3%以上的股东以建 上股份的股东以建议或推荐的方式
议或推荐的方式提名（持有公司 提名（持有公司已发行股份 1%以上
已发行股份 1%以上的股东可以 的股东可以提名独立董事候选人），
提名独立董事候选人），经董事会 经董事会商请提名人后协商产生并
商请提名人后协商产生并作出决 作出决议。由股东大会选举的监事
议。由股东大会选举的监事候选 候选人由监事会、单独或者合并持
人由监事会提名，经监事会会议 有公司 3%以上股份的股东以建议
协商产生并作出决议；由公司职 或推荐方式提名，经监事会会议协
工代表担任并由公司职工代表大 商产生并作出决议；由公司职工代
会或公司工会委员扩大会议选举 表担任并由公司职工代表大会或公
的监事候选人，由公司工会组织 司工会委员扩大会议选举的监事候
提名。 选人，由公司工会组织提名。
非独立董事的董事候选人、 非独立董事的董事候选人、非
非职工代表担任的监事候选人实 职工代表担任的监事候选人实行等
行等额提名；独立董事候选人在 额提名；独立董事候选人在不低于
不 低 于 本 章 程 规 定 人 数 的 前 提 本章程规定人数的前提下，可以进
下，可以进行差额提名。 行差额提名。
第九十条 股东大会审议下列事项之一 股东大会审议影响中小投资者
的，应当安排通过交易所交易系 利益的重大事项时，应当安排通过
统、互联网投票系统等方式为中 交易所交易系统、互联网投票系统
小 投 资 者 参 加 股 东 大 会 提 供 便 等方式为中小投资者参加股东大会
利： 提供便利，对中小投资者应当单独
（一）公司重大资产重组,购 计票。单独计票结果应当及时公开
买的资产总价较所购买资产经审 披露，包括但不限于下列事项之一
计 的 账 面 净 值 溢 价 达 到 或 超 过 的：
20%的； （一）公司重大资产重组,购买
（二）公司在 1 年内购买、 的资产总价较所购买资产经审计的
出售重大资产或担保金额超过公 账面净值溢价达到或超过 20%的；
司最近一期经审计的资产总额 （二）公司在 1 年内购买、出
30%的； 售重大资产或担保金额超过公司最
（三）股东以其持有的公司 近一期经审计的资产总额 30%的；
股权或实物资产偿还其所欠该公 （三）股东以其持有的公司股
司的债务； 权或实物资产偿还其所欠该公司的
（四）对公司有重大影响的 债务；
附属企业到境外上市； （四）对公司有重大影响的附
（五）对中小投资者权益有 属企业到境外上市；
重大影响的相关事项。 （五）对中小投资者权益有重
大影响的相关事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提
议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。
董事会提议于 2018 年 3 月 26 日（星期一）下午 2：30 分召开公
司 2018 年第一次临时股东大会，关于召开公司 2018 年第一次临时股
东大会的通知刊登于 2018 年 3 月 9 日的《证券时报》、 中国证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年三月九日
