联创电子：第六届董事会第二十六次会议决议公告2018-07-11
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018—056
债券代码：112684 债券简称：18 联创债
联创电子科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）第六届董事
会第二十六次会议通知于 2018 年 7 月 4 日通过电子邮件或专人书面
送达等方式发出，会议于 2018 年 7 月 9 日上午 9：30 通过通讯的方
式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议采取通讯表决方
式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议并决议如下：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修
订《公司章程》部分条款的议案。
公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重
组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，标的资产 2017 年
度净利润（指归属于母公司股东所有的净利润，不含募集配套资金收
益）为 30，522.51 万元，承诺利润实现率为 95.38%。经计算，标的
资产未能完成业绩承诺对应的股份数量为 7，242，574 股，金冠国际
和江西鑫盛两家江西联创电子原股东应严格按照《利润补偿协议》约
定，对上市公司进行股份补偿，且公司应在年度股东大会审议通过股
份回购议案之日起 1 个月内，上市公司以总价人民币 1 元的价格回购
并注销。公司已于 2018 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕回购注销手续，并于 2018 年 6 月 21 日刊登了
《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》（详见：《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司股本总额减少，公司需对原《公司章程》相关条款进行
修订（第四条、第十九条、第二十条）。此外，由于公司的经营发展
需要，为进一步提高公司的决策和执行效率，对原《公司章程》第六
章“总裁”第一百八十六条“总裁对董事会负责，行使下列职权”第
十款（新增了“对外投资”）进行修订。
现就原《公司章程》相关条款修订如下：
编 号 修订前 修订后
第四条 公司注册资本为人民币 558，029， 公司注册资本为人民币 550 ，
837 元。 787，263 元
第十九条 公司现有股本总额为人民币 558， 公 司 现 有 股 本 总 额 为 人 民 币
029，837 元，折合总股份为 558， 550，787，263 元，折合总股份
029，837 股。 为 550，787，263 股。
第二十条 公司的股本结构为普通股 558， 公司的股本结构为普通股 550，
029，837 股。 787，263 股。
第一百八 总裁对董事会负责，行使下列职 总裁对董事会负责，行使下列职
十六条 权： 权：
（一）主持公司的生产经营管 （一）主持公司的生产经营
理工作，并向董事会报告工作； 管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、 （二）组织实施董事会决议、
公司年度计划和投资方案； 公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构 （三）拟订公司内部管理机
设置方案； 构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制 （四）拟订公司的基本管理
度； 制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）聘任或者解聘除应董事 （六）聘任或者解聘除应董
会聘任或者解聘以外的管理人员； 事会聘任或者解聘以外的管理人
（七）提请董事会聘任或者解 员；
聘公司副总裁、财务负责人； （七）提请董事会聘任或者
（八）拟定公司职工的工资、 解聘公司副总裁、财务负责人；
福利、奖惩，决定公司职工的聘用 （八）拟定公司职工的工资、
和解聘； 福利、奖惩，决定公司职工的聘
（九）提议召开董事会临时会 用和解聘；
议； （九）提议召开董事会临时
（十）对资产处置（包括资产 会议；
出售、购买、租赁、资产报废的处 （十）对外投资（含委托理
理等）、合同签订交易事项的权限 财、委托贷款、对子公司投资等）、
如下： 对资产处置（包括资产出售、购
（1）交易涉及的资产总额占 买、租赁、资产报废的处理等）、
公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 合同签订交易事项的权限如下：
10%以下，该交易涉及的资产总额 （1）交易涉及的资产总额占
同时存在帐面值和评估值的，以较 公司最近一期经审计总资产的
高者作为计算数据； 10%以下，该交易涉及的资产总额
（2）交易标的(如股权)在最 同时存在帐面值和评估值的，以
近一个会计年度相关的主营业务 较高者作为计算数据；
收入占公司最近一个会计年度经 （2）交易标的(如股权)在最
审计主营业务收入的 10%以下，且 近一个会计年度相关的主营业务
绝对金额不超过 1000 万元； 收入占公司最近一个会计年度经
（3）交易标的(如股权)在最 审计主营业务收入的 10%以下；
近一个会计年度相关的净利润占 （3）交易标的(如股权)在最
公司最近一个会计年度经审计净 近一个会计年度相关的净利润占
利润的 10%以下，且绝对金额不超 公司最近一个会计年度经审计净
过 100 万元； 利润的 10%以下；
（4）交易的成交金额（含承 （4）交易的成交金额（含承
担债务和费用）占公司最近一期经 担债务和费用）占公司最近一期
审计净资产的 10%以下，且绝对金 经审计净资产的 10%以下；
额不超过 1000 万元； （5）交易产生的利润占公司
（5）交易产生的利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润
最近一个会计年度经审计净利润 的 10%以下；
的 10%以下，且绝对金额不超过 （6）关联交易金额占最近一
100 万元； 期经审计净资产绝对值 0.5%以
上述指标计算中涉及的数据 下；
如为负值，取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据
（十一） 公司基本管理制度 如为负值，取其绝对值计算。
包括内控制度或者经董事会批准 （十一） 公司基本管理制度
实施的总裁工作细则规定的其他 包括内控制度或者经董事会批准
职权。 实施的总裁工作细则规定的其他
职权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本
公司全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股
份有限公司增资暨关联交易的议案。
《关于本公司全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联
创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易的公告》全文详见 2018 年
7 月 11 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于江
西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为
江西联星显示创新体有限公司 1000 万元省战略性新兴产业投资引导
资金提供无限连带责任保证担保的议案。
《关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技
术有限公司为江西联星显示创新体有限公司 1000 万元省战略性新兴
产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的公告》全文详见 2018
年 7 月 11 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提
议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案。
公司董事会提议于 2018 年 7 月 30 日（星期一）下午 2：30 分召
开公司 2018 年第四次临时股东大会，关于召开公司 2018 年第四次临
时股东大会的通知刊登于 2018 年 7 月 11 日的《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年七月十一日
