证券代码：002036            证券简称：联创电子            公告编号：2018—089

债券代码：112684            债券简称：18 联创债




                       联创电子科技股份有限公司

                   第六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

     联创电子科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）第六届董事

会第二十九次会议通知于 2018 年 10 月 15 日通过电子邮件或专人书

面送达等方式发出，会议于 2018 年 10 月 26 日上午 10：00 通过通讯

的方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议采取通讯表

决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并决议如下：

     一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2018

年第三季度报告全文及正文》的议案；

     《2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 30 日指定披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年第三季度报告

正文》详见 2018 年 10 月 30 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本

公司将持有重庆两江联创电子有限公司 3 亿股权质押给中国工商银

行重庆两江分行并延长质押期限的议案；
    《关于延长全资子公司股权质押期限的公告》全文详见 2018 年

10 月 30 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全

资子公司重庆两江联创电子有限公司将土地不动产权证质押给中国

工商银行重庆两江分行并延长质押期限的议案；

    鉴于重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）生产

经营的固定资产投资需要，中国工商银行重庆两江分行已对重庆联创

授信项目贷款 3.27 亿元人民币，贷款期限五年。重庆联创原将持有

的不动产权证书【渝（2017）两江新区不动产权第 000401711 号】质

押给中国工商银行重庆两江分行，质押期限为三年，现将质押期限延

长至五年。

    特此公告



                                联创电子科技股份有限公司董事会

                                     二零一八年十月三十日