联创电子科技股份有限公司独立董事

       关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为联创电子科技股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第七届董事会

第三次会议审议的《联创电子 2019 年股票期权与限制性股票激励计

划（草案）》进行了审慎、认真的研究，现就此议案所涉及的事项发

表独立意见如下：

    1、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以

下简称“《股权激励计划》”）的拟定、审议流程符合《上市公司股

权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、

规章及规范性文件的规定。

    2、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激

励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

    3、公司本次激励对象名单均符合法律规定的有关任职资格的规

定，符合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围。同时，全体激

励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的不得成为激励对

象的情形，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

    4、公司《股权激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、

《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未违反有关法
律、法规和规范性文件规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务

资助的计划或安排；

    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健

全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健

康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及

全体股东的利益；

    7、公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可

操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，为公司核心队伍

的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效果，能够达

到本次激励计划的考核目的。

    综上，我们一致同意 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相

关事项，同意公司实施本次《股权激励计划》。

    以下无正文
（此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的

独立意见签字页）

    独立董事签名：

    包新民：



    李   宁：



    张金隆：




                                    二零一九年三月二十七日