证券代码：002036            证券简称：联创电子            公告编号：2019-034

债券代码：112684            债券简称：18 联创债




                       联创电子科技股份有限公司

                   第七届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）

第七届监事会第四次会议通知于 2019 年 4 月 8 日通过电子邮件或专

人书面送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 19 日上午 9：00 分在公

司三楼会议室召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事

3 人，实到监事 3 人，会议采取现场投票表决方式进行，本次会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如

下：

       一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2018

年度监事会工作报告》的议案；

       本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

       二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2018

年度财务决算报告》的议案；

       本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

       三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2018 年

度利润分配及资本公积金转增股本预案；
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实

现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 245,685,945.67

元。根据《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金

7,515,957.36 元，本年度实现的可分配利润为 238,169,988.31 元，加

上年初未分配利润 743,979,316.46 元，减去 2017 年度利润分配已向

全体股东派发现金红利计 26,785,225.12 元，累计可供股东分配的利

润为 955,364,079.65 元。

    拟定利润分配及资本公积金转增股本预案：以未来实施 2018 年

度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），剩余

未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每 10

股转增 3 股，不送红股。
    经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增

股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指

引第3号-上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利

润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的当期

利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司

经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

    《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详

见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2018

年年度报告全文及摘要》的议案；

    经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《2018年年度报告全

文及摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、正

确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和

重大遗漏。

    《2018年度报告全文》详见2019年4月23日指定披露媒体巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年度报告摘要》详见2019

年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

    五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2018

年度内部控制评价报告》的议案；

    经审核，监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制制度体

系，并能有效得以执行。公司内部控制评价报告客观、真实的反映了

公司内部控制的运行情况。

    《2018年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司

2019年度日常关联交易预计的议案；

    经认真审核，监事会认为：公司预计的2019年度日常关联交易是

基于公司业务的发展，与关联人在公平、互利的基础上进行的交易，
未损害公司利益，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产

生重大影响，不会影响公司的独立性。

    《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》全文详见2019

年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2019

年第一季度报告全文及正文》的议案；

    经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《2019年第一季度报

告全文及正文》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

正确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述

和重大遗漏。

    《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月23日指定披露媒体

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正

文》详见2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请

公司2019年度审计机构的议案；

    监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

    九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2019 年

度监事薪酬方案；
    《2019 年监事薪酬方案》详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披露

媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

    十、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计

政策变更的议案；

    监事会认为，公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国

证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司

及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了

公司 2018 年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大

影响。同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月23日指定信息披露

媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                            联创电子科技股份有限公司监事会

                                 二零一九年四月二十三日