证券代码：002036            证券简称：联创电子            公告编号：2019—039

联创代码：112684            债券简称：18 联创债



                       联创电子科技股份有限公司
 关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



     一、担保情况概述
     联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

全资子公司江西联益光学有限公司（简称“联益光学”）鉴于经营发

展需要，拟向芯智国际有限公司（以下简称“芯智”）采购图像传感

器（sensor）部件。为了保证上述业务的顺利开展，本公司将为上述

债务（包括但不限于联益光学向芯智支付的全部应付款）提供最高限

额为 350 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自

本议案审议通过之日起至 2021 年 3 月 30 日止。

     公司于 2019 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议审议通过
了《关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案》，其
中 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本担保事项经董事会审议通过后，
需要提交股东大会审议。担保期限自 2018 年年度股东大会审议通过
之日起至 2021 年 3 月 30 日止。
     截至目前，公司尚未签署担保协议。
     二、被担保人基本情况
     江西联益光学有限公司
     成立日期：2015 年 12 月 25 日
    注册资本：贰亿元整
    法定代表人：曾吉勇
    注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699 号
    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学
元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、
生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售。
    与公司的关联关系：公司的全资子公司
    联益光学股权结构如下：
            股东姓名                 认缴出资额         股权比例（%）

                                  （人民币万元）

    联创电子科技股份有限公司            20000                100

    实际控制人：陈伟、韩盛龙

    最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）
   项目     2019 年 3 月 31 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
 资产总额                  1,067,819,469.89                    674,603,666.61

 负债总额                      859,916,830.41                  473,015,097.57

  净资产                       207,902,639.48                  201,588,569.04

   项目      2019 年 1—3 月（未经审计）        2018 年 1—12 月（经审计）
 营业收入                      115,578,375.41                  181,903,694.86

 利润总额                        6,974,233.22                   15,128,198.86

  净利润                         6,300,950.75                   14,028,773.57

    截至目前，联益光学不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

    联益光学暂无外部信用等级评级。

    三、债权人基本情况：
    芯智国际有限公司
    公司编号：35571195-000-04-18-8

    住所：香港新界葵涌打砖坪街 70 号丽晶中心 B 座 15 楼

    公司类别：港资

    法定代表人：田卫东

    注册资本：500 万港币

    成立日期：2005 年 4 月 26 日

    四、担保协议的主要内容：
    1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司
    2、被担保方（债务人）名称：江西联益光学有限公司
    4、担保金额：350 万元人民币（或等值外币）
    5、担保期限：自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2021
年 3 月 30 日止。
    6、担保方式：连带责任信用保证
    五、 董事会意见
    董事会认为：联益光学为公司全资子公司，为其提供担保风险可
控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。本公司为联益光学提
供担保，有利于促进联益光学正常运营和业务发展，提高其经营效率
和盈利能力。董事会同意为联益光学提供最高限额为 350 万元人民币
（或等值外币）连带责任信用担保，本担保事项需提交股东大会审议。
    六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司实际提供担保余额为 24.69 亿
元，占公司归属于上市公司股东的净资产 118.65%，其中对合并报表
范围内子公司提供担保总额为 23.79 亿元，占公司净资产的 114.33%；
江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供
9000 万元担保。本次担保实施后,公司累计提供担保总额为 31.24 亿
元，占公司归属于上市公司股东的净资产的 150.13%。 公司目前不
存在逾期对外担保情形不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而应承担的损失金额等。
    七、备查文件
    公司第七届董事会第四次会议决议
    特此公告。


                              联创电子科技股份有限公司董事会
                                二零一九年四月二十三日