证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2019-045 债券代码:112684 债券简称:18 联创债 联创电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 (1)现场会议时间:2019 年 5 月 14 日下午 14:30 (2)网络投票时间:2019 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三 楼会议室 3、召集人:公司董事会 4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人:韩盛龙先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人 18 人,代表股份数 179,231,797 股, 占公司有表决权股份总数的 32.8554%。其中: 1、现场会议情况 通过现场投票的股东及股东代理人 10 人,代表股份 153,286,292 股,占公 司有表决权总股份的 28.0993%; 2、网络投票情况 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 25,945,505 股,占公司有表决权总股 份的 4.7561%。 3、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 3 人,代表股份 2,856,039 股,占 公司有表决权总股份的 0.5235%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。 四、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,并通过了如下决 议: 议案一:审议通过了关于《2018 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果:同意179,231,797股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决 权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,856,039 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有 表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 议案二:审议通过了关于《2018 年度监事会工作报告》的议案。 表决结果:同意179,231,797股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决 权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,856,039 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有 表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 议案三:审议通过了关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案。 表决结果:同意179,231,797股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决 权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,856,039 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有 表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 议案四:审议通过了关于《2018 年度财务决算报告》的议案。 表决结果:同意179,231,797股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决 权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,856,039 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有 表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 议案五:审议通过了关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。 表决结果:同意179,231,797股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决 权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,856,039 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有 表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 该议案属于特别审议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案六:审议通过了关于继续为全资子公司江西联创电子有限公司银行授 信及融资提供担保的议案。 表决结果:同意178,789,394股,占出席会议有表决权股份数的99.7532%; 反对442,403股,占出席会议有表决权股份数的0.2468%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,413,636 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 84.5099%;反对 442,403 股,占出席会议中小股 东有表决权股份数的 15.4901%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份 数的 0.0000%。 该议案属于特别审议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案七:审议通过了关于继续为全资子公司重庆两江联创电子有限公司银 行授信及融资提供担保的议案。 表决结果:同意179,231,797股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决 权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,856,039 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有 表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 该议案属于特别审议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案八:审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西 联创(万年)电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案。 表决结果:同意179,231,797股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决 权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,856,039 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有 表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 该议案属于特别审议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案九:审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其控股子公司江西 联思触控技术有限公司银行授信及融资提供担保的议案。 表决结果:同意178,789,394股,占出席会议有表决权股份数的99.7532%; 反对442,403股,占出席会议有表决权股份数的0.2468%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,413,636 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 84.5099%;反对 442,403 股,占出席会议中小股 东有表决权股份数的 15.4901%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份 数的 0.0000%。 该议案属于特别审议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案十:审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西 联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案。 表决结果:同意179,032,597股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决 权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,856,039 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有 表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 该议案属于特别审议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。罗顺根先生为关联股东,所持表决权股份数199,200 股已回避表决。 议案十一:审议通过了关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保 的议案。 表决结果:同意179,231,797股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决 权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,856,039 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有 表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 该议案属于特别审议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案十二:审议通过了 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案。 表决结果:同意179,231,797股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决 权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,856,039 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有 表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 议案十三:审议通过了 2019 年度监事薪酬方案。 表决结果:同意179,231,797股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决 权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,856,039 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有 表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 议案十四:审议通过了关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案。 表决结果:同意179,231,797股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决 权股份数的0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 2,856,039 股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有 表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 五、法律意见书的结论性意见 本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、陈宽律师现场见证,并出具了《法 律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的 表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司 2018 年年度股东 大会决议 2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会 法律意见书》 特此公告。 联创电子科技股份有限公司 董 事 会 二零一九年五月十五日