联创电子:第七届董事会第五次会议决议公告2019-05-22
证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2019-046
债券代码:112684 债券简称:18 联创债
联创电子科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司(以下简称:“联创电子”或“公司”)
第七届董事会第五次会议通知于 2019 年 5 月 14 日通过电子邮件或专
人书面送达等方式发出,会议于 2019 年 5 月 20 日(星期一)上午
10:00 在公司三楼会议室召开,会议由董事长韩盛龙先生主持,会
议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议采取通讯表决方式进行,本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并
决议如下:
一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及权益授
予数量的议案》;
鉴于 26 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票
期权共计 6.00 万份。根据股东大会的授权,公司董事会对本次股权
激励计划的激励对象名单及权益授予数量进行了调整。调整后,本次
股权激励计划激励对象由 181 人调整为 155 人;本次授予的股权激励
计划权益总数由 527.00 万份调整为 521.00 万份,其中,授予股票期
权数量由 244.00 万份调整为 238.00 万份,限制性股票数量保持 283.00
万股不变。除上述调整之外,本次授予的内容与公司 2019 年第二次
临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。
根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提
交股东大会审议。
具体详见刊登在 2019 年 5 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2019 年股
票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》(公告编号:
2019-048)。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见,具体详见刊登在
2019 年 5 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独
立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与
限制性股票激励计划》等相关规定,董事会认为公司 2019 年股票期
权与限制性股票激励计划的授予条件已经满足。根据公司 2019 年第
二次临时股东大会的授权,董事会确定 2019 年 5 月 20 日为授予日,
向符合条件的 138 名激励对象授予 238.00 万份股票期权,向符合条
件的 133 名激励对象授予 283.00 万股限制性股票,股票期权的行权
价格为 12.62 元/股,限制性股票的授予价格为 7.00 元/股。
具体详见刊登在 2019 年 5 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授
予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2019-049)。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见,具体详见刊登在
2019 年 5 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独
立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年五月二十二日