意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

联创电子:第七届监事会第五次会议决议公告2019-05-22  

						证券代码:002036            证券简称:联创电子            公告编号:2019-047

债券代码:112684            债券简称:18 联创债


                      联创电子科技股份有限公司
                   第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会

第五次会议通知于 2019 年 5 月 14 日通过电子邮件或专人书面送达等

方式发出,会议于 2019 年 5 月 20 日上午 9:30 分以通讯方式召开,

会议由监事会主席刘丹先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,

会议采取通讯表决方式进行,本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

     一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于

调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及权益授

予数量的议案》。

     鉴于 26 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票

期权共计 6.00 万份。根据股东大会的授权,公司董事会对本次股权

激励计划的激励对象名单及授予权益进行了调整。调整后,本次股权

激励计划激励对象由 181 人调整为 155 人,本次授予的股权激励计划

权益总数由 527.00 万份调整为 521.00 万份,其中,授予股票期权数

量由 244.00 万份调整为 238.00 万份,限制性股票数量 283.00 万股

不变。除上述调整之外,本次授予的内容与公司 2019 年第二次临时

股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。
    监事会认为,公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所

涉激励对象和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、

法规和规范性文件及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》

的相关规定,调整后的激励对象的主体资格合法、有效。同意按照公

司《联创电子 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,

对激励对象和数量进行调整,本次股权激励计划激励对象由 181 人调

整为 155 人;本次授予的股权激励计划权益总数由 527.00 万份调整

为 521.00 万份,其中,授予股票期权数量由 244.00 万份调整为 238.00

万份,限制性股票数量 283.00 万股不变。

    具体详见刊登在 2019 年 5 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2019

年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》(公告编

号:2019-048)。

    二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于

向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

    经审慎核查,《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予

激励对象名单(授予日)》后,监事会认为:截至授予日,本次授予

的激励对象均为公司在职员工,激励对象中无独立董事、监事、单独

持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、

子女。

    经核查,激励对象不存在下列情形:

    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机

构行政处罚或者采取市场禁入措施;

    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情

形的;

    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

    6、中国证监会认定的其他情形。

    本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法

规、规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》

规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划规定的激励对象范围,

其作为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体

资格合法、有效。

    监事会同意以 2019 年 5 月 20 日为授予日,授予 138 名激励对象

合计 238.00 万股票期权,授予 133 名激励对象合计 283.00 万股限制

性股票。

    具体详见刊登在 2019 年 5 月 22 日《证券时报》、 上海证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象

授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2019-049)。

    特此公告。



                               联创电子科技股份有限公司监事会

                                        二零一九年五月二十二日