证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2019-075 债券代码:112684 债券简称:18 联创债 联创电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 (1)现场会议时间:2019 年 8 月 22 日下午 14:30 (2)网络投票时间:2019 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 22 日交易 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三 楼会议室 3、召集人:公司董事会 4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人:韩盛龙先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人 25 人,代表股份数 267,593,969 股, 占公司有表决权股份总数的 37.5385%。其中: 1、现场会议情况 通过现场投票的股东及股东代理人 10 人,代表股份 196,340,213 股,占公 司有表决权总股份的 27.5429%; 2、网络投票情况 通过网络投票的股东 15 人,代表股份 71,253,756 股,占公司有表决权总股 份的 9.9956%。 3、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 17 人,代表股份 71,828,980 股, 占公司有表决权总股份的 10.0763%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。 四、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,并通过了如下决 议: 议案一:审议通过了关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的 议案。 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案二:审议通过了关于为控股子公司重庆两江联创电子有限公司在重庆 银行股份有限公司北碚支行办理优优贷 15000 万元提供连带责任保证的议案。 表决结果:同意 267,018,745 股,占出席会议有表决权股份数的 99.7850%; 反对 575,124 股,占出席会议有表决权股份数的 0.2149%;弃权 100 股,占出 席会议有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,253,756股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.1992%;反对575,124股,占出席会议中小股东 有表决权股份数的0.8007%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数 的0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案三:审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案四:审议通过了关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案。 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案五:逐项审议并通过了关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的 议案。 (一)本次发行证券的种类 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (二)发行规模 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (三)票面金额和发行价格 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (四)债券期限 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (五)债券利率 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (六)付息的期限和方式 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (七)转股期限 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有 表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (八)转股价格的确定及其调整 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (九)转股价格向下修正条款 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (十)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (十一)赎回条款 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (十二)回售条款 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (十三)转股后的股利分配 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (十四)发行方式及发行对象 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (十五)向原股东配售的安排 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (十六)债券持有人会议相关事项 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (十七)本次募集资金用途及实施方式 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (十八)担保事项 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (十九)募集资金存管 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 (二十)本次发行方案的有效期 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案六:审议通过了关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告》的议案。 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案七:审议通过了关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案。 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案八:审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案九:审议通过了关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及 填补措施以及承诺》的议案。 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案十:审议通过了关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》 的议案。 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 议案十一:审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发 行可转换公司债券相关事宜的议案。 表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议 有表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决 权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0001%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权三分之二以上通过。 五、法律意见书的结论性意见 本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证,并出具了《法 律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的 表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司 2019 年第三次临 时股东大会决议 2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股 东大会法律意见书》 特此公告。 联创电子科技股份有限公司 董 事 会 2019 年 8 月 23 日