证券代码：002036            证券简称：联创电子            公告编号：2020-005

债券代码：112684            债券简称：18 联创债




                       联创电子科技股份有限公司

                   第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议通知于 2020 年 1 月 3 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2020
年 1 月 10 日 16：00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议采取通讯投票表决方式进行，本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增补董事会战
略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案。
    本次董事会增补惠静女士为战略委员会委员，增补刘卫东先生为审计委员会
委员和薪酬与考核委员会主任委员。


    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章
程》部分条款的议案。
    具体内容详见 2020 年 1 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程修正案》。
     本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。


    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会
议事规则》的议案。
    具体内容详见 2020 年 1 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《股东大
会议事规则》的议案。
    具体内容详见 2020 年 1 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股
东大会议事规则》。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提议召开公司
2020 年第二次临时股东大会的议案。
    公司董事会提议于 2020 年 2 月 3 日（星期一）14：30 召开公司 2020 年第
二次临时股东大会，召开公司 2020 年第二次临时股东大会通知刊登于 2020 年 1
月 14 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。


    特此公告。


                                     联创电子科技股份有限公司董事会
                                         二零二零年一月十四日