证券代码：002037        证券简称：久联发展        公告编号：2017-39


              贵州久联民爆器材发展股份有限公司

             关于控股股东进一步明确承诺事项内容

                   及变更承诺履行期限的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：“公司”）
于近日收到公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下
简称：“保利久联集团”）发来的《关于进一步明确承诺事项内容
及变更承诺履行期限的函》。公司第五届董事会第十一次会议审
议通过了《关于控股股东进一步明确承诺事项内容及变更承诺履
行期限的议案》。根据《上市公司监管指引第 4 号――上市公司
实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
的相关规定，现将相关事项公告如下：
     一、承诺主体
     控股股东：保利久联控股集团有限责任公司
     二、原承诺内容及履行情况

     1、原承诺内容
     2015 年 4 月，控股股东保利久联集团重组盘化集团时为解
决同业竞争作出如下承诺：“自保利久联集团整合盘化集团完成
工商变更登记办理之日起的二十四个月之内，保利久联集团将盘
化集团注入久联发展。”
     2、履行情况
    公司已与保利久联集团就已有的民爆资产及未来可能收购
的民爆资产签署《贵州久联民爆器材发展股份有限公司与保利久
联控股集团有限责任公司之代为培育框架协议》，授权保利久联
集团按照市场原则为公司培育符合公司需要、但暂时不适合由公
司实施的民爆资产，以上协议已经公司四届二十八次董事会及
2014 年年度股东大会审议通过。
    由于盘化集团存在与民爆不相关的业务，将盘化集团整体注
入上市公司不利于维护上市公司利益。为进一步增强上市公司民
爆主业核心竞争力，控股股东保利久联集团组织专门团队对盘化
集团相关民爆资产进行了梳理和规范。经规范，保利久联集团将
盘化集团相关民爆资产注入久联发展不存在重大障碍。截至目前，
已聘请了财务顾问、会计师、律师等中介机构进场对盘化集团相
关民爆资产进行财务及法律方面的初步尽职调查。
    三、进一步明确承诺事项的原因及内容

    由于盘化集团存在与民爆不相关的业务，将盘化集团整体注
入上市公司不利于维护上市公司利益，为进一步增强上市公司民
爆主业核心竞争力，改善上市公司资产质量、财务状况和增强持
续盈利能力，保利久联集团拟进一步明确将盘化集团民爆板块相
关的资产进行整合后注入上市公司。
    四、变更承诺履行期限的原因

    鉴于盘化集团存在与民爆不相关的业务，保利久联集团对盘
化集团相关民爆资产进行了梳理和规范，及相关资产权属的办理
受自身无法控制的原因导致办理时间较长，控股股东保利久联集
团已无法在整合盘化集团完成工商变更登记办理之日(2015 年
11 月 27 日）起二十四个月内完成资产注入工作。保利久联集团
拟变更承诺履行期限。
    五、变更后的承诺事项内容
    保利久联集团将盘化集团相关民爆资产注入上市公司仍需
要履行包括但不限于各方董事会审批、股东大会批准、评估报告
的相关国资委审批、证监会审批等程序。
    保利久联集团拟变更承诺如下：在 2019 年 6 月 30 日前将盘
化集团相关民爆资产注入久联发展。除上述变更承诺事项外，保
利久联集团其余承诺事项不变。
    六、会议审议情况

    公司于 2017 年 11 月 9 日召开了五届十一次董事会审议通过
了《关于控股股东进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期限
的议案》，关联董事张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本事项表
决，本事项需提交公司股东大会审批，控股股东保利久联集团需
在股东大会回避本事项的表决。
    七、独立董事意见

    作为公司独立董事，我们对该项议案进行了认真的审查。经
审查，由于盘化集团存在与民爆不相关的业务，若将盘化集团整
体注入上市公司不利于维护上市公司利益，且相关资产权属的办
理受自身无法控制的原因导致办理时间较长等因素，控股股东保
利久联集团已无法在整合盘化集团完成工商变更登记办理之日
(2015 年 11 月 27 日）起二十四个月内完成资产注入工作。为进
一步增强上市公司民爆主业核心竞争力，改善上市公司资产质量、
财务状况和增强持续盈利能力，保利久联集团拟变更承诺履行期
限，进一步明确将盘化集团民爆板块相关的资产进行整合后注入
上市公司。
    本次控股股东变更承诺事项履行期限，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 4 号――上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的规定，
变更方案合法合规，有利于维护公司和其他投资者的利益。本次
变更承诺的审议表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过
程中依法进行了回避，我们同意将公司控股股东提出的变更承诺
事项提交股东大会审议。
   八、监事会审核意见

    本次控股股东变更资产注入承诺履行期限事项的审议、决策
程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实
际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等
相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，不会损害中、小股
东的利益，本次变更承诺的董事会审议、表决程序符合有关规定，
关联董事在议案表决过程中进行了回避。我们同意将公司控股股
东提出的变更承诺履行期限事项提交股东大会审议。


    特此公告




                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

                                         2017 年 11 月 10 日