贵州久联民爆器材发展股份有限公司
  关于五届十一次董事会相关事项的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司

章程》等有关规定，本人作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司的

独立董事，对公司第五届董事会第十一次会议审议之相关事项发表独

立意见。公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人认真审阅

了所提供资料内容并就有关情况向公司进行了询问。在保证所获得资

料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发

表以下意见：

    一、关于控股股东进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期限

的独立意见

    作为公司独立董事，我们对该项议案进行了认真的审查。经审查，

由于盘化集团存在与民爆不相关的业务，若将盘化集团整体注入上市

公司不利于维护上市公司利益，且相关资产权属的办理受自身无法控

制的原因导致办理时间较长等因素，控股股东保利久联集团已无法在

整合盘化集团完成工商变更登记办理之日(2015 年 11 月 27 日）起二

十四个月内完成资产注入工作。为进一步增强上市公司民爆主业核心

竞争力，改善上市公司资产质量、财务状况和增强持续盈利能力，保

利久联集团拟变更承诺履行期限，进一步明确将盘化集团民爆板块相

关的资产进行整合后注入上市公司。

    本次控股股东变更承诺事项履行期限，符合中国证监会《上市公

司监管指引第 4 号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的规定，变更方案合

法合规，有利于维护公司和其他投资者的利益。本次变更承诺的审议

表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，

我们同意将公司控股股东提出的变更承诺事项提交股东大会审议。

    二、关于聘任 2017 年度审计机构的独立意见

    鉴于审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务年

限较长，公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称:

瑞华会计师事务所）为 2017 年年报审计机构，负责出具公司 2017 年

度财务审计报告。

    作为公司独立董事，我们认为此次聘任 2017 年度审计机构，符

合财政部、国务院国有资产管理委员会相关规定，有利于确保审计工

作的独立性和客观性，且不存在损害公司中小股东利益的行为，我们

同意将此议案提交公司股东大会审议。

    三、关于调整独立董事津贴的独立意见

    经核查，本次《关于调整独立董事津贴的议案》是公司参照民爆

行业上市公司及贵州地区上市公司独立董事薪酬情况，并根据公司自

身实际情况和行业等综合因素制定，有利于调动公司独立董事的工作

积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，

且不存在损害公司中小股东利益的行为，我们同意将此议案提交公司

股东大会审议。

    四、关于子公司新联爆破与开源爆破关联交易的独立意见

    经核查，本次关联交易属新联爆破集团正常业务范围的分解，开
源爆破公司具有较高的技术水平、工程施工能力和项目管理能力，将

工程细化分解交由开源爆破，有利于确保工程质量和工程进度的按时

完成，减轻新联爆破集团在工程细分领域的资源占用，同时起到协同

发展的作用。该关联交易在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不

损害中小股东利益的条件下，有利于关联双方充分实现资源互补，达

到互惠互利的目的，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。关联

董事在议案表决过程中依法进行了回避，我们同意该事项。

    （以下无正文）
（本页无正文，为贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事关于

五届十一次董事会相关事项的独立意见签署页）


   独立董事： 王新华     张瑞彬     张建




                                             2017 年 11 月 9 日