久联发展:第五届监事会第九次会议决议公告2017-11-11
证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2017-38
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第五届
监事会第九次会议通知于 2017 年 10 月 30 日发出,会议于 2017 年
11 月 9 日上午 11:00 在贵阳市宝山北路 213 号久联华夏 16 楼会议室
召开,应出席会议的监事 4 名,实际出席会议监事 4 名。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关议案公告如
下:
审议通过了《关于控股股东进一步明确承诺事项内容及变更
承诺履行期限的议案》;(同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票)。
公司监事会认为:本次控股股东进一步明确承诺事项内容及变
更承诺履行期限事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上市公司监
管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及
上市公司承诺及履行》等相关法律法规,符合公司及全体股东的利益,
不会损害中、小股东的利益,本次变更承诺的董事会审议、表决程序
符合有关规定,关联董事在议案表决过程中进行了回避。我们同意将
公司控股股东提出的进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期
限事项提交股东大会审议。
特此公告!
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会
2017 年 11 月 10 日