证券代码：002037           证券简称：久联发展             公告编号：2018-42


                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



       贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事

会第十六次会议通知于2018年4月28日以通讯的形式发出，会议于2018年5

月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际参加表决董事8
名，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关议案公告如下：

       一、审议通过了《关于公司及子公司新联爆破向控股股东保利久联控

股集团有限责任公司借款的关联交易议案》

       具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向控股股东借款的关联

交易公告》（2018-43）

    关联董事：张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生回避了本议案

表决

    表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。详见公司于同日刊

载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事事前认可意见》及《关

于公司及子公司向控股股东借款的独立董事意见》。
   二、审议通过了《关于子公司新联爆破与西藏福德圆工贸有限公司共

同投资设立公司的议案》

   具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对外投资设立控股公司的公告》

（2018-44）

   表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。




   特此公告




                           贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
                                                     2018年5月10日