久联发展:关于公司及子公司向控股股东借款的关联交易公告2018-05-11
证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2018-43
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于公司及子公司向控股股东借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会同意公司向控股股东保利久联控股集团有限责任公司(以
下简称:“保利久联集团”)申请借款 20000 万元,借款期限 6 个
月,借款利率 5.5%(按保利久联集团发行的短期融资劵成本确
定),关联交易金额 550 万元;同意子公司贵州新联爆破工程集
团有限公司(以下简称:“新联爆破”)向保利久联集团借款 10000
万元,借款期限 12 个月,借款利率 4.57%(按保利久联集团在
金融机构贷款成本确定),关联交易金额 457 万元。
二、关联人介绍和关联人关系
(一)关联人介绍
保利久联控股集团有限责任公司
法定代表人:安胜杰
注册资本:29,318 万元
住所:贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号
主营业务:国有资产经营管理,投资、融资,项目开发;房
地产开发、销售(凭资质证从事经营活动);房屋租赁;汽油、
柴油、润滑油(仅限九八加油站经营)、汽车配件销售。
截止 2017 年 12 月 31 日,总资产:1,315,035 万,净资产:
308,625 万元,2017 年度营业收入:699,272 万元,净利润:6,588
万元。
(二)与上市公司的关联关系
保利久联集团系本公司控股股东,持有公司股份 98,210,400
股,持股比例 30%,属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
第二项规定的情形,为本公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
(一)公司借款
1.借款金额:20000 万元
2.借款期限:6 个月
3.借款用途:公司生产经营需要
4.借款利率:综合资金成本为 5.5%(按保利久联集团发行
的短期融资劵成本确定)。
(二)新联爆破借款
1.借款金额:10000 万元
2.借款期限:12 个月
3.借款用途:新联爆破生产经营需要
4.借款利率:综合资金成本为 4.57%(按保利久联集团在金
融机构贷款成本确定)。
四、关联交易决策程序
公司于 2018 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议,
审议通过了《关于公司及子公司新联爆破向控股股东保利久联控
股集团有限责任公司借款的关联交易议案》,关联董事张曦先生、
安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生回避表决。
本次交易属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会
审议。
五、关联交易事项对公司的影响
保利久联集团向公司及子公司新联爆破提供借款,是对公司
生产经营的帮助与支持,借款利率为保利久联集团的实际融资成
本且与市场价相符,交易定价公允,符合公司和全体股东的利益。
不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联
交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影
响。
六、当年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交
易的总金额
公司与该同一关联人自 2018 年年初至公告日发生的关联交
易累计总金额为:16607 万元。
七、独立董事意见
公司及子公司新联爆破向控股股东保利久联集团借款,属于
正常的生产经营活动,且对公司的生产经营具有实质上的帮助,
有利于公司的持续发展,借款行为符合国家相关法律法规的要求,
借款目的符合公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定,综上所述,我们同意通过《关于公司
及子公司新联爆破向控股股东保利久联集团借款的关联交易议
案》。
八、备查文件
1.公司第五届董事会第十六次会议决议。
2.独立董事事前认可意见及独立意见。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2018 年 5 月 10 日