证券代码：002037      证券简称：久联发展     公告编号：2018-60




          贵州久联民爆器材发展股份有限公司
          第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十九次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以通讯方式
发出。本次会议于 2018 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。会
议应到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事及高管列席
了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等相关规定。现将会议审议通过的有关议案公告如下：

    一、关于《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购

买资产暨关联交易报告书（草案）（修订版）》及其摘要的议案

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的
要求，结合本次重组标的公司审计报告等财务文件的更新情况，
公司对《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）》进行了更新，编制了《贵州久联民
爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》及其摘要。

    具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《贵州久联民爆器材发
展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 修
订稿）》及其摘要；

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过；

    关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决。

    二、关于批准重组有关审计报告及备考审阅报告的议案

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，提请董事会审
议本次重组有关更新的标的公司审计报告及上市公司备考审阅
报告等文件。

    具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《贵州开源爆破工程有
限公司财务报表及审计报告》、《贵州盘江民爆有限公司财务报表
及审计报告》、《山东银光民爆器材有限公司财务报表及审计报
告》及《审阅报告及备考财务报表》；

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过；

    关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决。



    特此公告



                     贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

                                           2018 年 8 月 21 日