证券代码：002037         证券简称：久联发展       公告编号：2019-34



          贵州久联民爆器材发展股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第一次会议通知于 2019 年 6 月 14 日以通讯方式发
出，会议于 2019 年 6 月 25 日下午 16:30 在贵州省贵阳市云岩区
宝山北路 213 号久联华厦 16 楼会议室以现场结合视频方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（其中，独立董事
王新华先生委托独立董事张瑞彬先生代为行使表决权，董事张曦
先生、郭盛先生以视频方式参会），会议由董事安胜杰先生主持。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议
通过的有关议案公告如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选
举第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
    经投票表决：选举安胜杰先生为公司第六届董事会董事长；
选举李立先生为公司第六届董事会副董事长。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘
任公司高级管理人员的议案》；
   经董事长提名：聘任魏彦先生为公司总经理；聘任王丽春女
士为公司董事会秘书。
   经总经理提名：聘任张毅先生、江国华先生、廖长风先生、
尚力先生为公司副总经理；聘任袁莉女士为公司总会计师（财务
负责人）；聘任彭文林先生为公司总工程师。（高管简历附后）
   公司独立董事发表独立意见认为：本次聘用的高级管理人员
具备相关的专业知识和能力，董事会聘任各位高级管理人员的提
名、聘任程序符合相关规定，同意公司第六届董事会关于聘任公
司高级管理人员的审议结果。

   三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选
举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
   1、战略决策委员会：安胜杰（召集人）、张曦、郭盛；
   2、提名委员会：张瑞彬（召集人）、李立、张建；
   3、薪酬与考核委员会：张建（召集人）、魏彦、张瑞彬；
   4、风控与审计委员会：王新华（召集人）、王丽春、张瑞彬。

   四、备查文件
   1、公司第六届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。




                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
                                         2019 年 6 月 25 日
附件：

                     高级管理人员简历


    魏彦，男，1965 年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵

州久联企业集团有限责任公司总经理助理、党委委员、董事、副总经

理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、副总经理、总经理。

现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事，本公司党委委

员、董事、总经理。

    张毅，男，1966 年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任中

国新时代科技有限公司财务总监，中国新时代控股（集团）公司经营
管理部副主任，中国保利集团公司财务部主任助理，山东银光民爆器

材有限公司副总经理、总会计师，保利化工控股有限公司副总经理，

保利久联控股集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有
限责任公司党委委员，本公司党委委员。

    江国华，男，1965 年出生，大学本科学历，工学学士学位，高

级工程师。历任贵州盘江化工厂副厂长，贵州联合民爆器材经营有限
公司常务副总经理，贵州盘江民爆有限公司党委委员、董事、总经理，

贵州盘江化工（集团）有限公司党委委员、董事，保利久联控股集团

有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委
员，本公司党委委员。

    廖长风，男，1965 年出生，工商管理硕士，注册安全工程师，

高级经济师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理、贵

州久联企业集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任保利久联控
股集团有限责任公司党委委员，本公司党委委员、副总经理。

    尚力，男，1963 年出生，大学本科学历，工学学士，高级工程

师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副总经理，保利

久联集团副总经理，盘江民爆董事、总经理。现任保利久联集团党委

委员。

    袁莉，女，1967 年出生，管理学硕士，注册会计师，高级会计

师。历任中国轻工集团公司财务部副主任、主任、纪委委员。现任本

公司党委委员、总会计师（财务负责人）。

    彭文林，男，1960 年出生，大学本科学历，工学学士，高级工

程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、总工程师。现

任保利久联控股集团有限责任公司党委委员，本公司总工程师。

    王丽春，女，1970 年出生，法学学士，工商管理硕士，高级会

计师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部部长、

证券部部长（2004 年 9 月至 2013 年 10 月任本公司证券事务代表）。
现任本公司董事、董事会秘书。