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公司公告

久联发展:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-12-04  

						证券代码:002037          证券简称:久联发展   公告编号:2019-64



                   贵州久联民爆器材发展股份有限公司
                   2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会审议通过的决议;
    3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资
者的表决单独计票;
    4、贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)于
2019年11月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年第二次
临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-62)。


    一、会议召开情况
    1、召集人:公司董事会
    2、召开时间:现场会议召开时间:2019年12月3日(周二)上午
9:30时;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2019年12月3日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月2日
15:00至2019年12月3日15:00期间的任意时间;
    3、召开地点:贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议
室;
    4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式;
    5、主持人:董事长安胜杰先生;
    6、本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司
章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人,代表有表决权
的股份数为258,726,086股,占公司总股本487,625,309股的53.0584%。
其中,出席现场会议的股东及股东授权代表4人,代表有表决权的股份
数为223,657,450股,占公司总股本的45.8667%;通过网络投票股东6
人,代表有表决权的股份数35,068,636股,占公司总股本的7.1917%。
出席现场及网络投票的中小投资者共计8人,代表有表决权的股份数为
40,769,547股,占公司总股本的8.3608%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,高级管理人员及见
证律师列席本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了
表决,表决结果如下:
    1. 关于拟变更公司全称和证券简称的议案
    总表决情况:
    同意258,726,086股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
   同意40,769,547股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对
0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
   表决结果:通过。
   2.关于修订《公司章程》的议案
   总表决情况:
   同意258,607,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.9540%;
反对119,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0460%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意40,650,547股,占出席会议中小股东所持股份的99.7081%;
反对119,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2919%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
   表决结果:本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上通过。
   3. 关于补选公司独立董事的议案
   总表决情况:
   同意258,607,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.9540%;
反对119,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0460%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意40,650,547股,占出席会议中小股东所持股份的99.7081%;
反对119,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2919%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
   表决结果:通过。
   4. 关于更换公司2019年度审计机构的议案
   总表决情况:
   同意258,573,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9411%;
反对33,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权
119,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0460%。
   中小股东总表决情况:
   同意40,617,247股,占出席会议中小股东所持股份的99.6264%;
反对33,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0817%;弃权
119,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.2919%。
   表决结果:通过。
   5. 关于审议《贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、监事
薪酬管理及业绩考核办法 (试行)》的议案
   总表决情况:
   同意258,573,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9411%;
反对152,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0589%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意40,617,247股,占出席会议中小股东所持股份的99.6264%;
反对152,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.3736%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
   表决结果:通过。
   6. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
   总表决情况:
   同意258,152,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.7783%;
反对573,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.2217%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意40,196,046股,占出席会议中小股东所持股份的98.5933%;
反对573,501股,占出席会议中小股东所持股份的1.4067%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
   表决结果:通过。
   7. 关于为控股子公司保利生态向银行申请项目贷款提供担保的
议案
   总表决情况:
   同意258,573,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9411%;
反对152,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0589%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意40,617,247股,占出席会议中小股东所持股份的99.6264%;
反对152,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.3736%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
   表决结果:通过。
   四、律师出具的法律意见
   北京德恒律师事务所朱思萌、朱冰倩律师到会见证本次股东大会
并出具法律意见,认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北
京德恒律师事务所关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2019年第
二次临时股东大会的法律意见》。
   五、备查文件
   1、公司2019年第二次临时股东大会决议;
   2、北京德恒律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份
有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。


   特此公告




                      贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
                                                 2019年12月3日