证券代码：002038               证券简称：双鹭药业                公告编号：2017-018


                      北京双鹭药业股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议

于2017年8月21日以通讯形式发出会议通知，2017年8月29日公司第六届董事会第十一次会议

以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实际表决董事6名。

会议由公司董事长徐明波先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符

合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真审议，一致

通过了以下决议：

    一、以6票同意，0票反对，0票弃权《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

    《北京双鹭药业股份有限公司2017半年度报告摘要》 2017-017）详见2017年8月30日《中

国证券报》、《证券时报》公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2017年半年度报告》全文

详见指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出让参股公司南京卡文迪许生

物工程技术有限公司 32%股权的议案》。

    公司拟以 4000 万元的价格出让本公司持有的南京卡文迪许生物工程技术有限公司（以

下简称“卡文迪许”）32%股权，分别以 3187.50 万元人民币的价格向许永翔先生出让公司持

有的卡文迪许公司 25.5%的股权，拟以 812.50 万元人民币的价格向张家港惠泽商务咨询中心

（有限合伙）出让公司持有的卡文迪许 6.5%的股权。本次交易价格根据卡文迪许 2016 年经

会计师事务所审计的 2016 年财务报告和卡文迪许公司提供的 2017 年 1－6 月的财务报表，

实际按照卡文迪许净资产估值的 40%估算，综合多种因素，双方经协商确定。本次交易完成

后，公司将不再持有卡文迪许公司的股权。

    详情请见2017年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司关于出让参股公司南京卡文迪许生

物工程技术有限公司32%股权的公告》（公告号：2017-020）。
    三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》财

会〔2017〕15 号）进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变

更的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的

有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    详情请见2017年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告号：

2017-021）。




    特此公告。

                                                北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                     二〇一七年八月三十日