证券代码：002038                证券简称：双鹭药业                公告编号：2017-023


                      北京双鹭药业股份有限公司
                第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次

会议于2017年10月17日以书面和通讯形式发出会议通知，2017年10月26日公司第六届董事会

第十二次会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实

际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事

认真逐项审议，一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2017年第三季度报告正文》及《报告全文》；

    《北京双鹭药业股份有限公司2017年第三季度报告正文》（2017-022）详见2017年10月

27日《证券时报》公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2017年第三季度报告全文》详见

指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于对北京崇德英盛创业投资有限公司增加1550万元投资额的议案》。

    2016 年 4 月 26 日，本公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于出资 6200 万元

参与设立北京崇德英盛创业投资有限公司、出资 125 万元参与投资设立北京崇德英盛投资管

理有限公司（有限合伙）的议案》，公司以自有资金出资 6200 万元与北京市中小企业服务中

心、中关村科技园区丰台园科技创业服务中心、北京生物技术与新医药产业促进中心下属企

业等共同出资设立北京崇德英盛创业投资有限公司（以下简称“崇德英盛”），注册资金 20,420

万元人民币。全部 6200 万元出资到位后，本公司为崇德英盛第一大股东，占 30.36%股权，

本公司董事长徐明波先生同时出任崇德英盛董事长。

    鉴于发起设立崇德英盛的具体事项（包括但不限于基金名称、出资人条件、出资金额、

持有比例等）须根据设立的进展及监管机构的审批情况方可最终确定，因此公司拟增加投资

额 1550 万元，对崇德英盛的最终出资金额合计为 7750 万元，全部投资到位后本公司持有崇

德英盛股权的比例为 37.95%，仍为崇德英盛第一大股东。
    北京崇德英盛创业投资有限公司注册资本 20420 万元，注册地址位于北京市丰台区汽车

博物馆东路 6 号 3 号院，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为徐明波。经营范围包

括创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务。主要投资于北京

地区生物医药、健康发展等中小初创企业。

    北京崇德英盛创业投资有限公司全体股东全部出资额到位后，股东结构如下：北京双鹭

药业股份有限公司出资 7750（占崇德英盛的股权比例为 37.95%），北京市中小企业服务中

心出资 5000 万元（占崇德英盛的股权比例为 24.49%），中关村科技园区丰台区科技创业服

务中心出资 2000 万元（占崇德英盛的股权比例为 9.79%），北京阳坊胜利投资管理有限公司

出资 1950 万元（占崇德英盛的股权比例为 9.55%），李华出资 1300 万元（占崇德英盛的股

权比例为 6.37%），乐普（北京）医疗器械股份有限公司出资 1000 万元（占崇德英盛的股权

比例为 4.9%），北京星昊医药股份有限公司出资 1000 万元（占崇德英盛的股权比例为 4.9%），

北京崇德英盛投资管理有限公司出资 220 万元（占崇德英盛的股权比例为 1.07%），张智超

出资 200 万元（占崇德英盛的股权比例为 0.98%）。本公司为崇德英盛第一大股东。

    详细投资情况请参见本公司 2016 年 4 月 26 日公告（双鹭药业 2016-002 公告）。

    公司独立董事认真审核了相关材料，认为本次增加投资额仅有 1550 万元，系根据实际

情况对投资额的修正，不构成对本次投资的实质影响和改变。本公司合计对崇德英盛的投资

金额 7750 万元系公司董事会审批权限，不需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，

亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



    特此公告。


                                                 北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                     二〇一七年十月二十七日