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公司公告

双鹭药业:第七届董事会第四次会议决议公告2018-08-29  

						证券代码:002038               证券简称:双鹭药业                公告编号:2018-041


                      北京双鹭药业股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第四次会议于

2018年8月17日以通讯形式发出会议通知,2018年8月28日公司第七届董事会第四次会议以现

场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名,实际表决董事6名。会

议由公司董事长徐明波先生主持,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合

《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真审议,一致通

过了以下决议:

    一、以6票同意,0票反对,0票弃权《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

    《北京双鹭药业股份有限公司2018半年度报告摘要》 2018-043)详见2018年8月29日《中

国证券报》、巨潮资讯网公司公告,《北京双鹭药业股份有限公司2018年半年度报告》全文详

见指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

    二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于补充确认关联交易及预计 2018

年度日常关联交易的议案》,关联董事梁淑洁女士回避表决。

    董事会同意补充确认与关联方华润普仁鸿(北京)医药有限公司(以下简称“普仁鸿”)

发生的日常关联交易事项,以及同意预计 2018 年度 8 月-12 月日常关联交易总金额不超过

5,918.05 万元,2018 年度全年关联交易总金额不超过 10,000 万元。公司独立董事就关联交

易事项进行了事前认可,并对关联交易事项发表了独立意见。

    2017 年 12 月双鹭药业、张智超等 4 名普仁鸿股东共同与华润医药商业集团有限公司(前

身为北京医药股份有限公司,以下简称“华润医药商业”)签订了《股权转让协议》,将本

公司与四名自然人持有的普仁鸿公司 44.35%股权(其中双鹭药业持有目标公司 20%股权)

以 36,800 万元人民币(其中双鹭药业 16,595.26 万元)的价格转让给华润医药商业。转让

完成后本公司不再持有普仁鸿公司的股权,普仁鸿成为华润医药商业的全资子公司。

    因公司向普仁鸿销售商品,距转让普仁鸿股权之日尚在 12 个月内,符合《深圳证券交
易所股票上市规则》之 10.1.6 条的规定,追加确认与普仁鸿的交易为关联交易。

    本次补充确认关联交易金额及预计 2018 年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经

审计净资产的 5%,根据《北京双鹭药业股份有限公司关联交易管理制度》的规定,无需提

交股东大会审议。

    详情请见2018年8月29日公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《北京双鹭药业股份有限公司关于补充确认关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》

(公告号:2018-040)。

    特此公告。

                                               北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年八月二十九日