证券代码：002038              证券简称：双鹭药业               公告编号：2019-003


                      北京双鹭药业股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会

议于2019年2月11日以书面和通讯形式发出会议通知，2019年2月20日公司第七届董事会第七

次会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实际表决

董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》

和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真逐项审议，一致通过了《关于对北京崇

德英盛投资管理有限公司增加192.5万元投资额的议案》。

    北京崇德英盛投资管理有限公司（以下简称“管理公司”）系北京崇德英盛创业投资有

限公司（以下简称“投资公司”）之管理公司，投资公司为本公司与北京市中小企业服务中

心、中关村科技园区丰台园科技创业服务中心、北京生物技术与新医药产业促进中心下属企

业等设立的生物医药产业投资基金，鉴于北京崇德英盛创业投资有限公司管理该基金投资业

绩和发展态势良好，为促进其发展，经全体股东协商，一致同意对管理公司增加投资额，本

公司拟增加投资额192.5万元，本次出资完成后本公司对管理公司的最终出资额合计为317.5

万元，持有管理公司股权比例变更为31.75%，仍为管理公司第一大股东。

    本次增资后北京崇德英盛投资管理有限公司股权比例变更如下：北京双鹭药业股份有限

公司出资317.5万元（占管理公司的股权比例为31.75%），崇德弘信（北京）投资管理有限公

司出资100万元（占管理公司的股权比例为10%），苏严出资235.25万元（占管理公司的股权

比例为23.525%），张树丰出资235.25万元（占管理公司的股权比例为23.525%），郭翔出资50

万元（占管理公司的股权比例为5%），郑月清出资8万元（占管理公司的股权比例为 0.8%），

李胜利出资40万元（占管理公司的股权比例为4%），吴革出资14万元（占管理公司的股权比

例为1.4%）。公司注册资本变更为1000万元，公司注册地址、公司法人及经营范围均无变更。

    公司曾于2016年4月26日经第六届董事会第五次会议审议通过了《关于出资6200万元参

与设立北京崇德英盛创业投资有限公司、出资125万元参与投资设立北京崇德英盛投资管理
有限公司（有限合伙）的议案》。本公司以自有资金出资125万元与北京生物技术与新医药产

业促进中心下属企业以及苏严、张树丰等管理团队人员共同出资组建北京崇德英盛投资管理

有限公司管理崇德英盛投资基金，注册资金500万元人民币。本公司为管理公司第一大股东，

占25%股权。

    公司曾于2017年对北京崇德英盛创业投资有限公司追加1550万投资，目前为投资公司第

一大股东，合计出资额为7750万元，占投资公司股权比例为37.95%（详细投资情况请参见本

公司2017年10月27日公告<双鹭药业2017-023公告>）。

    投资公司近三年来投资了北京华科泰生物技术有限公司、江苏亚虹医药科技有限公司、

宜明昂科生物医药技术（上海）有限公司、北京长江脉医药科技有限责任公司等9家优质企

业，投资金额总计1.068亿元，截止目前投资公司的估值合计已超过80亿元。

    公司独立董事认真审核了相关材料，认为本次增加投资额系看好管理公司下属管理的投

资基金发展前景，且增加的出资额仅有192.5万元，均为公司自有资金。本公司合计对管理

公司的投资金额317.5万元系公司董事会审批权限，不需提交股东大会审议。本次投资不构

成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    特此公告。




                                                   北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                         二〇一九年二月二十一日