双鹭药业:第七届董事会第十二次临时会议决议公告2020-01-08
证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2020-002
北京双鹭药业股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十二次
临时会议于 2019 年 12 月 12 日以书面和通讯形式发出会议通知,2020 年 1 月 7 日公司第七
届董事会第十二次临时会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名,实际出席会
议董事 6 名,实际表决董事 6 名。会议由公司董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真逐项审议,一致
审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。
董事会同意公司出资人民币 4.9 亿元与北京国科新里程医院管理有限公司(以下简称“北
京国科”)合资设立北京国科新里程医疗健康科技有限公司。北京国科新里程医疗健康科技
有限公司注册资本为人民币 10 亿元,其中,双鹭药业认缴出资 4.9 亿元,占参股公司总股
本的 49%股权,北京国科认缴出资 5.1 亿元,占参股公司总股本的 51%股权。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组行为。本事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。
详情请见 2020 年 1 月 8 日公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告》(公告号:2020-001)。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月八日