证券代码：002039             证券简称：黔源电力                公告编号：2019038

   贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     一、董事会会议召开情况
    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于
2019 年 10 月 8 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 27

日送达各位董事。会议应出席董事十名，实际出席董事十名。
    本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事罗涛先生主持。会议召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
    （一）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于更换董事的议案》。（具
体请详见刊登于 2019 年 10 月 9 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司
关于更换董事的公告》。）

     (二)以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2019 年第二次临
时股东大会的议案》。（具体请详见刊登于 2019 年 10 月 9 日巨潮资讯网上的《贵
州黔源电力股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。）
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2019 年 10 月 24 日召开
2019 年第二次临时股东大会。

    上述经董事会审议通过的第（一）项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时
股东大会审议通过。




    特此公告。


                                             贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                           二〇一九年十月九日