证券代码：002040           证券简称：南京港       公告编号：2017－050


                       南京港股份有限公司
            第六届董事会2017年第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       一、董事会会议召开情况

       南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017

年第五次会议于2017年10月19日以电子邮件等形式发出通知，于2017

年10月25日以通讯方式召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体

董事人数的100%，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规

定。

       二、董事会会议审议情况

       会议审议通过了以下议案：

       1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及其正文》

       《2017 年第三季度报告全文》于 2017 年 10 月 26 日刊登在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度报告正文》于

10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       2、审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

       详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于聘请 2017 年度

审计机构的公告》（公告编号：2017-052）。
       本议案需提交股东大会审议通过。

       独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公告。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议

案》

    会议通知详见公司同日披露的 2017-053 号公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件目录

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

第六届董事会 2017 年第五次会议决议》。


       特此公告。


                                        南京港股份有限公司董事会

                                                  2017年10月26日