证券代码：002040         证券简称：南京港        公告编号：2017－051



                     南京港股份有限公司
            第六届监事会2017年第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2017

年第五次会议于2017年10月19日以电子邮件等方式发出通知，于2017

年10月25日以通讯方式召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体

监事人数的100%，符合《公司章程》等法律法规的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及其正文》

     《2017年第三季度报告全文》于2017年10月26日刊登在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》于10月

26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核《南京港股份有限公司

2017年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中

国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    2、审议《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于聘请 2017 年度

审计机构的公告》（公告编号：2017-052）。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件目录

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司

第六届监事会2017年第五次会议决议》


    特此公告。


                                     南京港股份有限公司监事会

                                               2017 年 10 月 26 日