证券代码：002040         证券简称：南京港       公告编号：2019－002


                    南京港股份有限公司
            第六届董事会2019年第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019

年第一次会议于2018年12月25日以电子邮件等形式发出通知，于2019

年1月8日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人

数的100%，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财

产品的议案》

     详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集

资金购买保本型短期理财产品的公告》（公告编号：2019-004）。

     独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露

的《南京港股份有限公司独立董事关于用暂时闲置募集资金购买保本

型短期理财产品的独立意见》。

     本议案需提交股东大会审议通过。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议

案》

    会议通知详见公司同日披露的 2019-005 号公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件目录

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

第六届董事会 2019 年第一次会议决议》。


       特此公告。


                                     南京港股份有限公司董事会

                                                   2019年1月9日