证券代码：002040           证券简称：南京港     公告编号：2019－003



                      南京港股份有限公司
            第六届监事会2019年第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019

年第一次会议于2018年12月25日以电子邮件等方式发出通知，于2019

年1月8日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人

数的100%，符合《公司章程》等法律法规的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财

产品的议案》

     详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集

资金购买保本型短期理财产品的公告》（公告编号：2019-004）。

               监事会认为：公司本次使用闲置资金购买理财产品的决

策程序符合相关法律规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高资

金的利用效率，获得一定的收益。同意公司使用不超过人民币23,000

万元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的

短期理财产品。监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投
资风险控制工作。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件目录

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司

第六届监事会2019年第一次会议决议》


    特此公告。


                                     南京港股份有限公司监事会

                                              2019 年 1 月 9 日