南京港股份有限公司

   独立董事关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品

                            的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》，深交所《

    》和《公司章程》等有关规定，作为南京港股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，现对公司关于用暂时闲置募集资金购买

保本型短期理财产品发表独立意见如下：

    公司 目 前经 营 情况 稳 定， 财 务状 况 稳健 。 本次 使 用闲 置 募

集资金 购买银 行理财 产品的 决策程 序符合 《上市 公司监 管 指 引

第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法

规规定 ，在保 障资金 安全的 前提下 ，公司 使用总 额不超 过 人 民

币 23,000 万元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保

本约定 的短期 理财产 品，有 利于提 高闲置 募集资 金的现 金 管 理

收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害股东，

特别是 中小股 东利益 的情形 。该项 投资决 策程序 合法、 合 规 。

同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品。
（本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于用暂时闲置募集资
金购买保本型短期理财产品的独立意见》之签章页）




独立董事签名：




      冯巧根                  戴克勤                徐志坚




                                             南京港股份有限公司董事会

                                                      2019 年 1 月 8 日