证券代码：002040        证券简称：南京港     公告编号：2019－035


                    南京港股份有限公司
            第六届董事会2019年第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019

年第四次会议于2019年7月1日以电子邮件等形式发出通知，于2019

年7月8日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董

事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     杨灯富同志因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务。杨灯富同

志在任职董事会秘书期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，

勤勉尽责，公司全体董事对杨灯富同志在任职期间为公司规范运作及

经营发展作出的贡献表示感谢。

     根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会审议

通过，公司董事会同意聘任现任公司总会计师（财务负责人）陈明同

志为公司第六届董事会秘书，任期为本次董事会审议通过至本届董事

会届满时止。公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立

意见。
    董事会秘书联系方式如下：

    联系电话：025-58815738

    联系传真：025-58812758

    电子邮箱：gfgs@nj-port.com

    通讯地址：南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 2220 室

    邮政编码：210019

    陈明同志简历：男，1973 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，

大学本科学历，高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师（公

司财务负责人）。曾任南京港第七港务公司财务部干事，南京惠宁码

头有限公司财务部会计、主管，南京港（集团）有限公司财务部副科

长、预算主管，南京港股份有限公司财务部经理。2019 年 6 月 21 日

获取深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    陈明同志的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异

议。经审查陈明同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之

一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员

的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系；未持有公司股份；已取得深圳证券交易所颁发

的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所需的专业知识和相关
工作经验；不属于失信被执行人。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件目录

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

第六届董事会 2019 年度第四次会议决议》

   2、经独立董事签字的《南京港股份有限公司独立董事关于聘任

公司董事会秘书的独立意见》

    特此公告。

                                    南京港股份有限公司董事会

                                               2019 年 7 月 9 日