南 京 港:第六届董事会2019年第六次会议决议公告2019-10-23
证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2019-047
南京港股份有限公司
第六届董事会2019年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019
年第六次会议于2019年10月12日以电子邮件等形式发出通知,于2019
年10月22日以通讯方式召开,共有董事9人出席了本次会议,占全体
董事人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及其正文》
《公司 2019 年第三季度报告全文》于 2019 年 10 月 23 日刊登在
巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年第三季度报
告正文》于 10 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于制定<南京港股份有限公司内部审计工作
制度>的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《南京港股份有限公司内部审计工作制度》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司
第六届董事会 2019 年第六次会议决议》
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2019年10月23日