证券代码：002040         证券简称：南京港       公告编号：2019－056


                    南京港股份有限公司
            第六届董事会2019年第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019

年第七次会议于2019年12月24日以电子邮件等形式发出通知，于2019

年12月30日在南京召开，应出席董事9人，亲自出席董事8人，委托出

席董事1人，独立董事徐志坚因故未能出席，授权委托独立董事冯巧

根出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并以举手表决形式通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于控股子公司签订集装箱码头生产管理信息

系统运维和技术支持服务协议暨关联交易的议案》

     详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于控股子公司签订

集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务协议暨关联交易

的公告》（公告编号：2019-051）。

     表决结果：6 票同意（关联董事鲁运生、徐跃宗、向平原回避表

决）、0 票反对、0 票弃权。

     2、审议通过了《关于募投项目部分投资项调整并建设延期的议
案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于募投项目部分投

资项调整并建设延期的公告》（公告编号：2019-052）。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-053）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财

产品的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集

资金购买保本型短期理财产品的公告》（公告编号：2019-054）。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议

案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2020 年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件目录
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

第六届董事会 2019 年第七次会议决议》


    特此公告。


                                       南京港股份有限公司董事会

                                                2019年12月31日