南 京 港:第六届董事会2019年第七次会议决议公告2019-12-31
证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2019-056
南京港股份有限公司
第六届董事会2019年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019
年第七次会议于2019年12月24日以电子邮件等形式发出通知,于2019
年12月30日在南京召开,应出席董事9人,亲自出席董事8人,委托出
席董事1人,独立董事徐志坚因故未能出席,授权委托独立董事冯巧
根出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以举手表决形式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于控股子公司签订集装箱码头生产管理信息
系统运维和技术支持服务协议暨关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于控股子公司签订
集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务协议暨关联交易
的公告》(公告编号:2019-051)。
表决结果:6 票同意(关联董事鲁运生、徐跃宗、向平原回避表
决)、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于募投项目部分投资项调整并建设延期的议
案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于募投项目部分投
资项调整并建设延期的公告》(公告编号:2019-052)。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-053)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财
产品的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集
资金购买保本型短期理财产品的公告》(公告编号:2019-054)。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-055)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司
第六届董事会 2019 年第七次会议决议》
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2019年12月31日