南 京 港：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2019-12-31
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019－055
南京港股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第六届董事会2019年第七次会议审议通过，公司决定召开2020年第
一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会2019
年第七次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年1月16日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年1月15日—2020年1月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月
16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为：2020年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
6、股权登记日：2020年1月10日
7、出席会议人员：
（1）2020 年 1 月 10 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参
加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相
关人员。
8、现场会议地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2110会议室。
二、会议审议事项
1、《关于募投项目部分投资项调整并建设延期的议案》。
以上议案经公司第六届董事会 2019 年第七次会议、第六届监事会 2019 年
第六次会议审议通过，相关公告于 2019 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网，相关公告编号 2019-052、2019-056、2019-057。
2、《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》
以上议案经公司第六届董事会 2019 年第七次会议、第六届监事会 2019 年
第六次会议审议通过，相关公告于 2019 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网，相关公告编号 2019-054、2019-056、2019-057。
特别说明：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投
资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于募投项目部分投资项调整并建设延期的议案
2.00 关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案
四、出席现场会议的股东登记办法
（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户
卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及
持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡
及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
（2）登记时间：2020 年 1 月 15 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00），
逾期不予受理。
（3）登记地点：南京港股份有限公司证券部
（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托
书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
三。
六、备查文件
1、召集本次股东大会的《南京港股份有限公司第六届董事会2019年第七次
会议决议》、召集股东的持股证明文件等。
七、其它事项
1、表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互
联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、会议联系方式：
联系地址：南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部
联系电话：025-58815738
传真：025-58812758
联系人：李芳琪 邢杰 王林萍
邮政编码：210019
南京港股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日
附件一：
回 执
截止2020年1月10日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）股票＿＿
＿股，拟参加南京港股份有限公司2020年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）
2020年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2020
年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2020年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意向
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案 同意 反对 弃权
1.00 关于募投项目部分投资项调整并建设延
期的议案
2.00 关于用暂时闲置募集资金购买保本型短
期理财产品的议案
注：1、对总议案表决视为对除累积投票提案外的所有提案表决；
2、在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每项均为单选， 多选无
效；
3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖
单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362040；投票简称：南港投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020 年 1 月 16 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
